Insights
Investigação na prática: fraudes, provas e patrimônio.
Artigos para empresas, advogados e famílias. Como reconhecer uma fraude, reunir provas para o processo, localizar bens e verificar pessoas e empresas antes de decidir.
104 artigos
O que é investigação defensiva: quem pode fazer, como funciona e o que diz a lei
O que é investigação defensiva, quem conduz, o que a OAB e a lei permitem, o que fazer se você é investigado e a diferença para o inquérito policial.
Como identificar empresas de fachada: 10 sinais de alerta
Empresa de fachada, ou fantasma, é a que existe só no papel. Veja os 10 sinais de alerta, do endereço ao CNPJ, e como confirmar antes de fechar negócio.
Cadeias de intermediários em commodities: como mapear quem realmente está entre buyer e seller
Como mapear brokers, mandatários, sub-brokers, comissões e autoridade entre buyer e seller em commodities, sem confundir intermediação com representação.
Reconhecimento fotográfico: o que o STJ decidiu e como a defesa pode contestar
Reconhecimento fotográfico no STJ: as 6 teses do Tema 1.258, o que exige o art. 226 do CPP e o que a defesa deve pedir nos autos para contestar.
12 sinais de que sua empresa está sendo vítima de fraude interna
12 sinais de fraude interna na empresa. Indicadores práticos para identificar desvios antes que o prejuízo se torne irrecuperável.
Como escritórios estrangeiros podem investigar uma contraparte no Brasil
Como estruturar uma investigação de contraparte no Brasil sob condução do escritório: fontes locais, escopo, confidencialidade e litigation support.
Revisão criminal com prova nova: o que vale, como apresentar e o que a família pode fazer
Revisão criminal com prova nova: o que o tribunal aceita, por que a testemunha precisa ser ouvida antes em juízo e o que a família já pode fazer.
Como provar fraude corporativa: guia prático para produção de prova
Guia prático de produção de prova em fraude corporativa. Tipos admissíveis, cadeia de custódia e estratégias avançadas de coleta.
Como verificar se um intermediário realmente representa uma empresa brasileira
Como verificar se um intermediário representa uma empresa brasileira: mandato, poderes, domínio, confirmação independente e limites da autoridade comercial.
Testemunha de defesa não localizada: o que pedir ao juiz e o que diz o CPP
Testemunha de defesa não localizada pelo oficial de justiça: o que pedir ao juiz, quando cabe trocar e quando a falta do depoimento é cerceamento de defesa.
O que fazer quando você descobre que seu sócio está desviando dinheiro da empresa
Sócio desviando dinheiro? Passo a passo correto: preservar provas, contratar investigação e escolher a via jurídica adequada.
Como verificar um exportador de café brasileiro antes de fechar negócio
O que verificar em um exportador de café brasileiro: empresa, cooperativa, trader, originação, lote, representantes, documentos e histórico público.