Contrapartes
Existência, estrutura societária, administradores, beneficiários e vínculos, histórico público, litígios, sanções e sinais relevantes de capacidade operacional.
Transaction Intelligence
Inteligência independente para transações nacionais e internacionais.
A Bsociety investiga contrapartes, intermediários, documentos comerciais e estruturas de transação antes que seus clientes comprometam capital, emitam instrumentos bancários ou compartilhem informações sensíveis.
Atendimento B2B · Condução pelos sócios · NDA · Cross-border
Discrição na operação.
Precisão na entrega.
Explore a BsocietyPrecisão na entrega.
Entre o que foi alegado
e o que pode ser verificado.
Uma empresa afirma que fornece. Um intermediário afirma que representa. Um documento afirma que autoriza. Uma oferta afirma que existe produto e capacidade.
Antes de transformar essas alegações em exposição financeira, a Bsociety investiga as partes, os documentos e a estrutura da operação de forma independente.
Nosso trabalho não é confirmar a narrativa da contraparte. É distinguir o que encontra respaldo verificável, o que permanece sem comprovação e quais pontos exigem validação adicional antes da decisão.
Conheça nossa atuação em transaçõesUma transação é mais
do que uma empresa.
Entenda a investigação Pessoas e intermediários
Brokers, mandatários, representantes, executivos e demais atores que conectam comprador, vendedor e produtor. Quem participa e com que autoridade.
Documentos e alegações
Mandatos, autorizações, SCO, ICPO, NCNDA, SPA, certificados, registros e banking instructions. O que o documento afirma e o que pode ser verificado.
Estrutura da transação
Produto, volume, preço, jurisdições, sequência documental, condições de pagamento e instrumentos bancários. Coerência entre as etapas da operação.
Lastro e plausibilidade operacional
Indícios verificáveis de relacionamento comercial, habilitações, presença operacional e consistência entre a dimensão da oferta e a estrutura das partes.
Risco jurídico e reputacional
Processos, sanções, adverse media, conflitos e inconsistências relevantes para a decisão. Achados contextualizados, sem confundir alegação com fato.
Antes que a
exposição aconteça.
A melhor hora para investigar uma operação é antes que a reversão fique cara.
Converse sobre a sua operaçãoAntes de comprometer capital.
Enviar depósito, emitir ou aceitar LC/SBLC, estruturar financiamento ou assumir exposição em comércio exterior.
Antes de vincular a sua empresa.
Assinar SPA, aceitar mandato ou representação, avançar com um seller apresentado por broker ou confiar em um vínculo alegado com um produtor.
Antes de compartilhar informação sensível.
Entregar passaporte, documentos societários, dados bancários ou outras informações a partes cuja identidade e autoridade ainda não foram verificadas.
Inteligência cross-border
para decisões de alta exposição.
Atuamos para compradores, traders, advogados, jurídico, compliance e financiadores em operações nacionais e internacionais.
Investigamos empresas, pessoas, relações, documentos e ativos nas jurisdições relevantes para cada caso, respeitando a legislação aplicável e o acesso lícito às fontes.
Compradores e importadores
Empresas avaliando fornecedores, vendedores, exportadores ou intermediários no Brasil e no exterior antes de contratar ou pagar.
Trading companies e commodity houses
Operações em que conhecer ambas as pontas e a cadeia de intermediação é parte da decisão comercial.
Escritórios de advocacia
Counsel que precisa de capacidade investigativa independente em matérias nacionais e internacionais, sem criar uma relação paralela com seu cliente.
Trade finance, crédito e investidores
Profissionais avaliando pessoas, documentos e estrutura antes de financiar a operação ou assumir exposição.
Um relatório para decisão.
Não um print de banco de dados.
A entrega conecta as evidências à pergunta do cliente. Fatos verificados não são misturados a alegações ou inferências.
- Executive Assessment e mapa das partes
- Estrutura societária, pessoas-chave e intermediários
- Verificação documental e coerência das alegações
- Litígios, sanções e adverse media
- Footprint operacional e estrutura financeira
- Red flags e lacunas de verificação
- Pontos de confirmação independente e próximos passos
O conteúdo depende do escopo contratado e das fontes acessíveis. Não constitui certificação da operação nem garantia de entrega.
Capacidade investigativa cross-border.
Sem competir pelo seu cliente.
Atuamos como braço investigativo de escritórios em matérias nacionais e internacionais, mapeando empresas, pessoas, relações, documentos e ativos onde quer que a investigação exija.
Conhecer atuação para escritórios- O intermediário realmente representa a empresa indicada?
- Há evidência independente da relação entre seller e produtor?
- Os documentos apresentados são internamente consistentes?
- Quem está entre o cliente e a contraparte?
- O que falta confirmar antes de emitir o instrumento financeiro?
Relatório endereçado ao escritório. Escopo prévio, confidencialidade, nenhum cross-sell e nenhum contato com o cliente sem autorização.
Outras frentes
de inteligência.
Todas as frentes de atuação 
Investigação corporativa
Investigação empresarial de fraudes, desvios e conflitos de interesse, com documentação de evidências e rigor técnico.
Explorar atuação
Due diligence reputacional
Due diligence reputacional e investigativa para avaliar vínculos, histórico e riscos antes de contratar, investir ou se associar.
Explorar atuação
Contrainteligência
Análise de ameaças à informação, segredos comerciais e ativos estratégicos. Inteligência contextual para proteção e compliance.
Explorar atuaçãoVerificação independente.
Análise conduzida por pessoas.
Uma pesquisa automatizada não substitui investigação. Sócios conduzem o escopo, a análise contextual e a entrega, com confidencialidade e base legal.
Conheça nossa metodologia01Hipóteses de verificação
Definimos o que precisa ser comprovado ou refutado, qual decisão depende da resposta e quais são os limites do escopo. A investigação começa pela pergunta, não pela base de dados.
02Mapeamento das partes
Organizamos empresas, pessoas, intermediários, beneficiários e relações alegadas. Diferenciamos a contraparte contratual de quem apresenta a oferta, fornece o produto e recebe o pagamento.
03Verificação independente
Confrontamos fontes públicas, registros, documentação fornecida e outras fontes legalmente acessíveis. Diligências e contatos externos dependem do escopo, da base legal e das autorizações acordadas.
04Análise integrada
Investigadores confrontam os achados entre si e com a narrativa comercial. Uma consulta automatizada é um insumo, não uma conclusão sobre pessoas, documentos ou capacidade de execução.
05Relatório para decisão
Apresentamos conclusões, evidências, inconsistências, lacunas, limitações e próximos passos. Informação confirmada, parcialmente confirmada e não verificável recebe tratamento distinto.
A nossa reputação
começa nos casos
que não aceitamos.
Recusamos cerca de seis em cada dez demandas. Porque a forma de chegar à verdade importa tanto quanto a própria verdade.
Conheça nossos princípiosTrês sócios. Nenhum caso terceirizado.
Responsabilidade pessoal em cada reunião, coleta e entrega.
Base legal. Nunca zona cinza.
Se a prova não sustenta em juízo, não a produzimos.
O seu caso não vira publicidade.
Confidencialidade estrita, sem exposição do cliente ou da operação.
- 17 anos
- de experiência em campo
- 25 estados
- de cobertura no Brasil
- 3 sócios
- à frente de cada operação
- Sigilo inegociável
- Do primeiro contato à entrega.
Perspectivas que
ampliam a sua visão.
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Antes de assumir exposição,
entenda o que pode ser verificado.
Uma conversa reservada para definir perguntas, escopo e próximos passos.
Solicitar análise confidencial Canal seguro e NDA para documentos sensíveis.