Empresas
Apoio investigativo para risco e compliance.
Fraude interna, desvios, sócio ou fornecedor sob suspeita: apuramos o que aconteceu e reunimos as provas para a empresa agir.
Due diligence e background check Conheça quem está do outro lado.
Antes de contratar, investir, se associar ou fechar um negócio, saiba com quem você está lidando, com fatos verificados e não com suposições.
- De experiência em campo
- 8 anos
- Com cobertura no Brasil
- 25 estados
- No Brasil e no exterior
- 6 escritórios
O que é due diligence investigativa e background check
Due diligence investigativa é a verificação de uma pessoa ou de uma empresa antes de uma decisão importante: contratar, investir, formar sociedade ou fechar um negócio. O background check é a checagem do histórico de alguém, como um candidato, um executivo, um fornecedor ou um futuro sócio. O serviço atende empresas, advogados e pessoas físicas que querem saber com quem estão lidando antes de assinar.
No lugar de uma lista de dados soltos, você recebe um relatório que responde às suas perguntas: quem é a pessoa ou a empresa do outro lado, a quem ela está ligada, que pendências carrega e se o que declara bate com os fatos. O levantamento usa fontes lícitas e segue a LGPD.
Decisões apoiadas em informação verificada
Nossa due diligence e nossos background checks avaliam identidade, trajetória, vínculos e exposição de pessoas e empresas. Combinamos registros públicos, bases especializadas e análise investigativa para revelar o que uma consulta cadastral não mostra, sempre com base legal e em conformidade com a LGPD. O resultado é um relatório claro, que separa o que foi confirmado do que exige atenção.
Nossa análise pode incluir:
- Verificação de identidade e histórico pessoal e profissional
- Participações societárias, vínculos e partes relacionadas
- Processos judiciais, protestos e restrições
- Sanções, listas restritivas e exposição na mídia
- Coerência entre patrimônio aparente e atividade declarada
- Sócios, executivos, fornecedores, candidatos e alvos de M&A
- Dossiê antes de contratos, investimentos e compra de imóveis
Quando contratar uma due diligence
- Você vai formar uma sociedade e quer conhecer o histórico do futuro sócio.
- A empresa vai contratar um executivo ou alguém para um cargo de confiança.
- Um fornecedor ou parceiro novo vai assumir parte importante da sua operação.
- Há uma aquisição ou um investimento na mesa e você quer saber quem está por trás da empresa.
- Você vai comprar um imóvel e quer saber quem é o vendedor e se há processos ou restrições contra ele.
- Alguém vai cuidar do seu patrimônio e você quer confirmar se essa pessoa é quem diz ser.
O que você recebe
- Relatório claro, com o que foi confirmado, o que é inconsistente e o que exige atenção.
- Dossiê da pessoa ou da empresa: histórico, vínculos societários, processos e restrições.
- Evidências documentadas, obtidas por meios lícitos, para apoiar a sua decisão.
- Formato pensado para o jurídico, o compliance e o RH, quando o pedido vem da empresa.
- Orientação sobre os próximos passos antes de você assinar ou seguir adiante.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Investigações com padrão probatório para litígios.
Localizamos bens de devedores, reunimos provas para o processo e apoiamos a defesa com investigação defensiva.
Famílias e pessoas físicas
Investigações discretas, conduzidas com cuidado.
Golpes, disputas por patrimônio ou alguém que você precisa localizar: investigamos com discrição e reunimos as provas.
Alcance global. Precisão local.
Registros mostram o que foi declarado. Fontes humanas mostram como o negócio de fato funciona.
Cruzamos fontes abertas de diferentes jurisdições com inteligência humana, no Brasil e no exterior, para que você conheça a contraparte antes de assinar.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre consulta cadastral e due diligence investigativa?
Uma consulta cadastral reúne dados disponíveis sobre uma pessoa ou empresa. A due diligence investigativa parte de perguntas concretas, cruza fontes, analisa vínculos e contexto e indica o que foi confirmado, o que é inconsistente e o que precisa de verificação adicional.
Quanto tempo leva um background check?
Verificações objetivas podem ser concluídas em poucos dias úteis. Análises mais amplas, com várias pessoas, empresas ou jurisdições, levam mais tempo. O prazo é combinado antes do início do trabalho.
A pessoa investigada fica sabendo?
Não. O trabalho é conduzido com discrição e por fontes lícitas. A finalidade e a base legal do levantamento são avaliadas antes da contratação.
Quanto custa uma due diligence?
Depende do caso. Verificar um candidato antes de uma contratação é um trabalho diferente de analisar uma empresa antes de uma aquisição. Conte qual decisão está em jogo e o que você precisa saber sobre a pessoa ou a empresa. Na resposta, dizemos se o levantamento é viável, qual caminho propomos e qual é o orçamento.
O meu pedido de due diligence fica em sigilo?
Sim. O sigilo vale do primeiro contato até a entrega do relatório, inclusive sobre o negócio que você está avaliando. Contratos, documentos societários e outros papéis sensíveis só devem ser enviados depois da formalização de um acordo de confidencialidade (NDA). Para começar, basta um resumo do que você precisa verificar.
O que acontece depois que eu peço uma due diligence?
Nossa equipe entra em contato para definir os próximos passos. Nessa conversa, entendemos a decisão que você precisa tomar e quem deve ser verificado, e definimos o escopo do levantamento. Depois, apresentamos a viabilidade do caso, o caminho proposto e o orçamento. O prazo fica acertado antes de o trabalho começar.
O relatório de due diligence pode ser usado em um processo?
Pode. As informações são levantadas por meios lícitos e cada achado é documentado. Por isso, o relatório serve para apoiar a sua decisão e também, se for preciso, uma negociação ou um processo judicial. A decisão sobre como usar o material é sua e do seu advogado.
Processo
Nosso processo
- 01
Recebimento e definição do objetivo
Avaliamos os objetivos do caso e definimos o escopo da investigação.
- 02
Pesquisa e análise
Nossa equipe cruza bases de dados especializadas, registros financeiros públicos e outros registros públicos, no Brasil e no exterior.
- 03
Verificação e relatório
Cada achado é confirmado e organizado em um relatório objetivo, com as evidências documentadas para apoiar as suas decisões.
- 04
Orientação sobre próximos passos
Explicamos os achados em termos claros e apoiamos a coordenação de diligências complementares.
O que define a Bsociety
Capacidade de resposta e controle
Nossa estrutura e cobertura em 25 estados permitem atender clientes em todo o Brasil e no exterior com recursos próprios e controle de qualidade.
Discernimento
Padrões éticos rigorosos e o uso criterioso de tecnologia orientam todos os nossos processos.
Operação e recursos próprios
Todas as investigações são conduzidas internamente, com precisão, sigilo e agilidade. Nenhum caso é terceirizado: o trabalho de campo é feito pela nossa própria equipe.
Uso prudente de tecnologia avançada
Integramos ferramentas que ampliam a coleta e a verificação de evidências, ajustando o grau de uso de tecnologia às nuances éticas, legais e de cada situação.
Histórico e autoridade comprovados
Nossa equipe está em campo há mais de 8 anos. Empresas, escritórios de advocacia e famílias confiam à Bsociety investigações de todo volume e complexidade.
Nossos serviços
Investigações corporativas
Fraudes, desvios, má conduta interna e conflitos de interesse apurados com evidências.
Provas e inteligência para litígios
Fatos verificados e provas defensáveis para fortalecer a estratégia jurídica.
Golpes e fraudes digitais
Golpes por Pix, WhatsApp, falsos investimentos e perfis falsos apurados, com provas para o banco, a polícia e a Justiça.
Localização de pessoas e ativos
Pessoas, bens e patrimônio ocultos localizados com documentação verificada.
Investigação defensiva
Apoio à defesa para reunir provas favoráveis e questionar a investigação adversa.
Investigação digital (OSINT)
Publicações, conexões e rastros digitais que sustentam fatos e revelam a verdade.
Investigação trabalhista
Provas lícitas para a empresa em ações trabalhistas, afastamentos suspeitos e concorrência desleal.
Sindicância de sinistros
Inconsistências identificadas, fraudes reveladas e achados documentados que protegem contra perdas.
Proteção digital e contrainteligência
Vazamentos, espionagem e exposição de executivos e empresas identificados e contidos.
Outros serviços
Serviços investigativos complementares.
Decida com segurança.
Envie os detalhes do caso e receba um levantamento claro sobre a pessoa ou empresa antes de assumir qualquer compromisso.