Insights
Investigação na prática: fraudes, provas e patrimônio.
Artigos para empresas, advogados e famílias. Como reconhecer uma fraude, reunir provas para o processo, localizar bens e verificar pessoas e empresas antes de decidir.
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Varejo, franquias e distribuição: a exclusividade oferecida existe no território que você quer?
Como verificar ofertas de franquia e distribuição: direitos sobre a marca, território, exclusividade, desempenho alegado e autoridade de intermediários.
Due diligence reputacional na era digital: o que a internet revela sobre quem você vai contratar
Como conduzir due diligence reputacional com fontes digitais: o que redes sociais e o rastro digital revelam sobre executivos, sócios e parceiros.
Lavagem de dinheiro no setor imobiliário: como identificar e se proteger
Como o setor imobiliário é usado para lavar dinheiro no Brasil: mecanismos mais comuns, sinais de alerta e como incorporadoras e imobiliárias se protegem.
Red flags em contratos internacionais: sinais de que seu parceiro estrangeiro não é confiável
Os 12 sinais de alerta de que um parceiro comercial estrangeiro não é confiável e como identificar fraudes em joint ventures, distribuição e fornecimento.
Os riscos de contratar sem investigar: executivos, sócios e fornecedores
Os riscos reais de não investigar executivos, sócios e fornecedores antes de fechar negócio. Casos práticos e como se proteger.
Fraude em aquisições: o que a due diligence financeira não vê e a investigativa descobre
Como fraudes em operações de M&A acontecem no Brasil. Passivos ocultos, faturamento inflado, contratos fantasma e o que a due diligence investigativa descobre.
Riscos em operações internacionais: o que empresas estrangeiras precisam saber sobre o Brasil
Riscos operacionais, regulatórios e reputacionais para empresas estrangeiras operando no Brasil. Como a inteligência corporativa mitiga esses riscos.
Como funciona uma due diligence investigativa e por que o background check não basta
Como funciona a due diligence investigativa e por que o background check convencional não basta para decisões de alto risco no Brasil.