Insights
Investigação na prática: fraudes, provas e patrimônio.
Artigos para empresas, advogados e famílias. Como reconhecer uma fraude, reunir provas para o processo, localizar bens e verificar pessoas e empresas antes de decidir.
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Como verificar um fornecedor brasileiro antes de enviar dinheiro
Como verificar fornecedor brasileiro, representantes, conta indicada, documentos e capacidade aparente antes de enviar dinheiro em uma operação internacional.
Como verificar um fornecedor brasileiro de granito, mármore e quartzito
Como verificar fornecedor brasileiro de granito, mármore e quartzito: origem, pedreira, beneficiamento, representantes, documentos e capacidade de entrega.
Como verificar um frigorífico brasileiro, uma planta e alegações de habilitação para exportação
Como verificar frigorífico, planta, SIF e habilitação de exportação: empresa, estabelecimento, produto e destino precisam corresponder à operação analisada.
Créditos de carbono: o que verificar entre a apresentação do projeto e as unidades oferecidas
Como investigar uma oferta de créditos de carbono: projeto, unidades, titularidade, intermediários, registro, aposentadoria e limites das alegações ambientais.
Due diligence antes de emitir uma LC ou SBLC em uma transação internacional
O que investigar antes de emitir LC ou SBLC: contraparte, beneficiário, seller, documentos, condições e coerência da operação. Sem substituir análise bancária.
Due diligence de exportadores brasileiros para compradores estrangeiros: o que realmente importa
Due diligence de exportadores brasileiros para compradores estrangeiros: por que CNPJ ativo não basta e como analisar papel, estrutura, documentos e operação.
Energia renovável: como verificar o estágio real de um projeto antes de comprar ou financiar
Como investigar projetos solares e eólicos: direitos sobre áreas, conexão, licenças, SPEs, intermediários e o estágio real antes de adquirir ou financiar.
Family offices: como construir um mapa patrimonial internacional que possa ser verificado
Como family offices podem mapear estruturas, participações, imóveis e poderes em vários países e distinguir patrimônio declarado, controle e evidência.
Fintechs e pagamentos: o cadastro do comerciante corresponde ao negócio que recebe?
Como fintechs e plataformas de pagamento podem verificar comerciantes, beneficiários, parceiros, atividade real e mudanças de conta.
Fundos de crédito e recebíveis: como investigar lastro, sacados e risco de dupla cessão
Como investigar o lastro de recebíveis, vínculos entre cedente e sacado, duplicidades e instruções de pagamento antes de financiar uma carteira de crédito.
Imobiliário comercial: o que investigar na compra do ativo e da sociedade que o detém
O que investigar ao comprar imóvel comercial ou participação em uma SPE: titularidade, controle, ocupação, partes relacionadas e documentos.
Infraestrutura e EPC: quem realmente executa o projeto apresentado pelo consórcio?
Roteiro para investigar contratadas de infraestrutura: experiência atribuída, consórcios, subcontratados, vínculos, garantias e pagamentos antes da mobilização.