Empresas
Apoio investigativo para risco e compliance.
Fraude interna, desvios, sócio ou fornecedor sob suspeita: apuramos o que aconteceu e reunimos as provas para a empresa agir.
Investigações corporativas Respostas claras para suspeitas internas.
Quando há suspeita de fraude, desvio, vazamento ou conflito de interesse, a Bsociety converte a suspeita em fatos documentados antes de qualquer medida corporativa ou judicial.
- De experiência em campo
- 8 anos
- Com cobertura no Brasil
- 25 estados
- No Brasil e no exterior
- 6 escritórios
O que é investigação corporativa
Investigação corporativa é a apuração de fatos dentro de uma empresa quando surge uma suspeita de fraude empresarial, desvio de dinheiro ou de mercadoria, vazamento de informação ou conflito de interesse. Também é chamada de investigação empresarial ou investigação interna. Serve a sócios, diretores e equipes do jurídico, do compliance e do RH. Eles precisam saber o que aconteceu antes de demitir, romper um contrato ou levar o caso à Justiça.
Como empresa de investigação corporativa, a Bsociety conduz a apuração em sigilo e por meios lícitos. No fim, a empresa recebe um relatório claro, com os fatos apurados e as evidências documentadas, para apoiar suas decisões e, se preciso, um processo judicial.
Da suspeita à prova documentada
Cada investigação corporativa começa pela hipótese: o que precisa ser comprovado ou descartado. Alinhamos o escopo com o jurídico da empresa e conduzimos a apuração com sigilo, base legal e cadeia de custódia, para que cada evidência resista ao contraditório. Entregamos um relatório objetivo, preparado para diretoria, compliance, RH e advogados.
Atuamos em casos de:
- Fraudes e desvios de recursos
- Concorrência desleal
- Desvio de cargas, estoque e mercadorias
- Conflitos de interesse e corrupção privada
- Vazamento de informações e espionagem
- Ameaças internas e acesso privilegiado indevido
- Fornecedores e parceiros suspeitos
- Descumprimentos contratuais
Quando contratar uma investigação corporativa
- O estoque, o caixa ou as contas não fecham e ninguém consegue explicar a diferença.
- Há indícios de fraude na empresa, mas ainda não se sabe quem participou nem desde quando.
- Uma informação reservada chegou ao concorrente e é preciso descobrir por onde ela saiu.
- Um fornecedor é sempre o escolhido, e há suspeita de favorecimento por alguém de dentro.
- O canal de denúncias recebeu um relato de fraude ou desvio e a empresa precisa apurar se ele procede.
- A empresa avalia uma demissão por justa causa ou uma ação judicial e precisa de provas antes de agir.
O que você recebe
- Relatório claro com os fatos apurados, pronto para a diretoria, o jurídico, o compliance e o RH.
- Evidências obtidas por meios lícitos, com cadeia de custódia: o registro do caminho de cada prova.
- Análise do que foi confirmado e recomendações de próximos passos para a liderança.
- Material para apoiar medidas trabalhistas, cíveis ou criminais, decididas pela empresa e por seus advogados.
- Apuração com finalidade e base legal documentadas desde o início, em conformidade com a LGPD.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Investigações com padrão probatório para litígios.
Localizamos bens de devedores, reunimos provas para o processo e apoiamos a defesa com investigação defensiva.
Famílias e pessoas físicas
Investigações discretas, conduzidas com cuidado.
Golpes, disputas por patrimônio ou alguém que você precisa localizar: investigamos com discrição e reunimos as provas.
Quando a prova não está no papel.
Fraude interna quase nunca deixa um documento que a confesse.
Entrevistas, fontes humanas e análise de dados reconstroem quem fez, como fez e quem sabia, com sigilo e coordenação entre jurisdições.
Perguntas frequentes
Como a investigação é conduzida sem alertar os envolvidos?
Definimos com a empresa quem precisa saber do trabalho, os canais de comunicação e a sequência das diligências. A coleta é planejada para preservar o sigilo e a integridade das evidências.
As evidências podem ser usadas em demissão por justa causa ou processo?
As evidências são coletadas por meios lícitos e com cadeia de custódia, para apoiar medidas trabalhistas, cíveis ou criminais. A decisão sobre cada medida é da empresa e de seus advogados.
A investigação respeita a LGPD?
Sim. A coleta é dimensionada à finalidade e à base legal aplicável, como legítimo interesse ou exercício regular de direito, e documentada desde o início.
Quanto custa uma investigação empresarial?
O valor depende do caso. A empresa conta qual é a suspeita e o que precisa esclarecer. A Bsociety avalia e responde com a viabilidade de resolução do caso, um caminho claro para o trabalho e um orçamento. Com essa resposta em mãos, a diretoria e o jurídico decidem o próximo passo.
Quanto tempo leva uma investigação corporativa?
Depende da complexidade. As verificações mais objetivas podem ser concluídas em poucos dias úteis. Apurações mais amplas, com várias pessoas ou empresas envolvidas, podem levar algumas semanas. O prazo é combinado com a empresa antes de o trabalho começar, junto com o escopo da investigação.
As informações da empresa ficam em sigilo?
Sim. Tudo o que a empresa conta é tratado em sigilo, do primeiro contato à entrega do relatório. Documentos internos, contratos e outros dados sensíveis só são enviados depois da formalização de um acordo de confidencialidade (NDA). Para a primeira conversa, basta descrever a situação em linhas gerais, sem anexar nada.
O que acontece depois do primeiro contato?
Depois que você envia o caso, nossa equipe entra em contato. Nessa conversa, entendemos a suspeita e o que é preciso confirmar ou descartar. Em seguida, alinhamos o escopo com o jurídico da empresa e apresentamos o orçamento. Com tudo combinado, a apuração começa, em sigilo.
Processo
Nosso processo
- 01
Recebimento e definição do objetivo
Avaliamos os objetivos do caso e definimos o escopo da investigação.
- 02
Pesquisa e análise
Nossa equipe cruza bases de dados especializadas, registros financeiros públicos e outros registros públicos, no Brasil e no exterior.
- 03
Verificação e relatório
Cada achado é confirmado e organizado em um relatório objetivo, com as evidências documentadas para apoiar as suas decisões.
- 04
Orientação sobre próximos passos
Explicamos os achados em termos claros e apoiamos a coordenação de diligências complementares.
O que define a Bsociety
Capacidade de resposta e controle
Nossa estrutura e cobertura em 25 estados permitem atender clientes em todo o Brasil e no exterior com recursos próprios e controle de qualidade.
Discernimento
Padrões éticos rigorosos e o uso criterioso de tecnologia orientam todos os nossos processos.
Operação e recursos próprios
Todas as investigações são conduzidas internamente, com precisão, sigilo e agilidade. Nenhum caso é terceirizado: o trabalho de campo é feito pela nossa própria equipe.
Uso prudente de tecnologia avançada
Integramos ferramentas que ampliam a coleta e a verificação de evidências, ajustando o grau de uso de tecnologia às nuances éticas, legais e de cada situação.
Histórico e autoridade comprovados
Nossa equipe está em campo há mais de 8 anos. Empresas, escritórios de advocacia e famílias confiam à Bsociety investigações de todo volume e complexidade.
Nossos serviços
Provas e inteligência para litígios
Fatos verificados e provas defensáveis para fortalecer a estratégia jurídica.
Golpes e fraudes digitais
Golpes por Pix, WhatsApp, falsos investimentos e perfis falsos apurados, com provas para o banco, a polícia e a Justiça.
Localização de pessoas e ativos
Pessoas, bens e patrimônio ocultos localizados com documentação verificada.
Due diligence e background check
Histórico, vínculos e riscos de pessoas e empresas verificados antes de decisões importantes.
Investigação defensiva
Apoio à defesa para reunir provas favoráveis e questionar a investigação adversa.
Investigação digital (OSINT)
Publicações, conexões e rastros digitais que sustentam fatos e revelam a verdade.
Investigação trabalhista
Provas lícitas para a empresa em ações trabalhistas, afastamentos suspeitos e concorrência desleal.
Sindicância de sinistros
Inconsistências identificadas, fraudes reveladas e achados documentados que protegem contra perdas.
Proteção digital e contrainteligência
Vazamentos, espionagem e exposição de executivos e empresas identificados e contidos.
Outros serviços
Serviços investigativos complementares.
Proteja a sua empresa.
Envie os detalhes do caso com segurança. Um integrante da nossa equipe retornará com a confirmação e os próximos passos.