Insights
Investigação na prática: fraudes, provas e patrimônio.
Artigos para empresas, advogados e famílias. Como reconhecer uma fraude, reunir provas para o processo, localizar bens e verificar pessoas e empresas antes de decidir.
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Logística marítima: o navio existe, mas quem controla a viagem e a carga?
Como investigar navios, armadores, gestores, afretadores e documentos de carga, distinguindo identidade, movimentação e autoridade em operações marítimas.
Mandato comercial internacional: como verificar uma autorização atribuída a uma empresa brasileira
Como verificar um mandato comercial atribuído a uma empresa brasileira: signatário, poderes, validade, território e confirmação independente.
Metadados, assinaturas e inconsistências: como documentos comerciais podem ser analisados em uma due diligence
Como analisar metadados, assinaturas, origem, domínio e inconsistências em documentos comerciais sem tratar um indício isolado como prova conclusiva.
Mineração e metais: como investigar a origem do produto e o direito de quem oferece
Roteiro para compradores de minerais e metais verificarem origem alegada, direitos, cadeia de fornecimento, laudos e intermediários antes de contratar.
Pagamento para conta de terceiros em operações internacionais: por que exige diligência adicional
Por que pagar a conta de um terceiro em operação internacional exige verificar o beneficiário, a relação contratual e as instruções bancárias.
Petróleo e derivados: como verificar vendedor, terminal e alegações de produto disponível
Como investigar ofertas de combustíveis: identidade do vendedor, autoridade do intermediário, terminal, documentos de estoque e condições antes de pagar.
Por que uma consulta cadastral não substitui uma due diligence investigativa
Entenda os limites de consultas cadastrais, KYC e background checks e quando uma due diligence investigativa precisa examinar a transação e seus vínculos.
Private equity e aquisições: quem está por trás da empresa e das suas receitas?
Roteiro investigativo para fundos e compradores em M&A: controle societário, partes relacionadas, dependências do vendedor e evidências antes do fechamento.
Proof of Product: o que é possível verificar antes de confiar no lastro de uma operação
Como analisar Proof of Product sem confundir documento com lastro: estoque, planta, titularidade, disponibilidade, histórico e confirmação independente.
Sanções, processos e adverse media: três camadas diferentes de risco de contraparte
Como distinguir sanções, processos e adverse media na análise de risco de contraparte no Brasil, com fontes oficiais, contexto e limites de cada camada.
Saúde e indústria farmacêutica: como investigar distribuidores, autorizações e origem do produto
Guia para compras de medicamentos e dispositivos: fabricante, distribuidor, autorização, produto, lote e cadeia documental antes de assumir exposição.
SCO, ICPO, NCNDA e SPA: o que cada documento significa e o que deve ser verificado
Entenda SCO, ICPO, NCNDA e SPA e o que verificar em cada documento. Siglas e templates não comprovam autoridade, lastro ou legitimidade de uma operação.