Inteligência aplicada a transações, risco e prova.
Análises sobre investigação corporativa, due diligence, transações internacionais, risco de contraparte, produção de prova e inteligência aplicada a decisões de alta exposição.
56 artigos
Due diligence de exportadores brasileiros para compradores estrangeiros: o que realmente importa
Due diligence de exportadores brasileiros para compradores estrangeiros: por que CNPJ ativo não basta e como analisar papel, estrutura, documentos e operação.
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Mandato comercial internacional: como verificar uma autorização atribuída a uma empresa brasileira
Como verificar mandato comercial atribuído a uma empresa brasileira: signatário, poderes, validade, território, metadados e confirmação por canais independentes.
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Metadados, assinaturas e inconsistências: como documentos comerciais podem ser analisados em uma due diligence
Como analisar metadados, assinaturas, origem, domínio e inconsistências em documentos comerciais sem tratar um indício isolado como prova conclusiva.
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Pagamento para conta de terceiros em operações internacionais: por que exige diligência adicional
Por que pagar uma conta de terceiro em operação internacional exige investigar beneficiário, relação contratual, instruções bancárias e confirmação independente.
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Por que uma consulta cadastral não substitui uma due diligence investigativa
Entenda os limites de consultas cadastrais, KYC e background checks e quando uma due diligence investigativa precisa examinar a transação e seus vínculos.
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Proof of Product: o que é possível verificar antes de confiar no lastro de uma operação
Como analisar Proof of Product sem confundir documento com lastro: estoque, planta, titularidade, disponibilidade, histórico e confirmação independente.
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Sanções, processos e adverse media: três camadas diferentes de risco de contraparte
Como distinguir sanções, processos e adverse media na análise de risco de contraparte no Brasil, com fontes oficiais, contexto e limites de cada camada.
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SCO, ICPO, NCNDA e SPA: o que cada documento significa e o que deve ser verificado
Entenda SCO, ICPO, NCNDA e SPA e o que verificar em cada documento. Siglas e templates não comprovam autoridade, lastro ou legitimidade de uma operação.
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Anatomia de um golpe empresarial: os padrões que se repetem no Brasil
Análise dos padrões mais comuns de golpes empresariais no Brasil. As fases do golpe, os perfis dos golpistas, os setores mais vulneráveis e como se proteger antes de virar vítima.
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Canal de denúncias e proteção ao whistleblower: como estruturar um sistema que funciona de verdade
Como implementar um canal de denúncias efetivo e proteger denunciantes na sua empresa. Requisitos legais, gestão de denúncias e como evitar retaliação institucional.
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Due diligence reputacional na era digital: o que a internet revela sobre quem você vai contratar
Como conduzir due diligence reputacional usando fontes digitais. O que redes sociais, publicações online e o rastro digital revelam sobre executivos, sócios e parceiros comerciais.
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Quando o executivo é o problema: como identificar e investigar fraudes cometidas pela alta gestão
Como identificar e investigar fraudes cometidas por CEOs, CFOs e diretores. Os padrões de comportamento, os mecanismos de ocultação e como o conselho pode agir sem alertar o suspeito.
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Antes de assumir exposição,
entenda o que pode ser verificado.
Uma conversa reservada para definir perguntas, escopo e próximos passos.