Insights
Investigação na prática: fraudes, provas e patrimônio.
Artigos para empresas, advogados e famílias. Como reconhecer uma fraude, reunir provas para o processo, localizar bens e verificar pessoas e empresas antes de decidir.
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Fraude em licitações: como detectar cartéis e conluio entre concorrentes
Como detectar fraude em licitações públicas. Sinais de cartel, conluio entre concorrentes e o papel da inteligência corporativa na prevenção.
Investigação corporativa para escritórios de advocacia: como inteligência fortalece a estratégia processual
Como escritórios de advocacia usam inteligência corporativa para fortalecer estratégias processuais, produzir provas e conhecer a contraparte.
Recuperação de ativos no Brasil: como localizar e recuperar patrimônio desviado
Recuperação de ativos no Brasil: rastreamento patrimonial, medidas judiciais e por que a inteligência humana faz a diferença.
Aviação: como investigar fornecedores e rastreabilidade de peças sem confundir documento com aeronavegabilidade
Como investigar fornecedores de peças aeronáuticas: identidade, documentos de liberação, números de série, histórico de custódia e alertas antes da compra.
Mandado de busca e apreensão criminal: o que fazer na hora e nos dias seguintes
Mandado de busca e apreensão: o que fazer quando a polícia chega, o horário permitido, o que conferir no mandado e como pedir de volta o que foi levado.
OSINT: o que é e para que serve na empresa
OSINT é a coleta e a análise de informações públicas, como sites, redes sociais e registros comerciais. Veja para que serve na empresa e os limites da LGPD.
Gestão de crise empresarial: o papel da inteligência nos primeiros dias
Como a inteligência corporativa transforma a gestão de crises empresariais. O que fazer nas primeiras 48 horas de uma crise.
Brasil–China: o que verificar em uma operação de proteína animal antes de avançar
O que verificar em uma operação Brasil–China de proteína animal: seller, produtor, planta, intermediários, habilitação, documentos, logística e pagamento.
O que é álibi no processo penal e como provar onde você estava
O que é álibi no processo penal, o que o torna sólido, quem tem de provar e um modelo para pedir que guardem as imagens de câmera antes que sejam apagadas.
Campanhas difamatórias contra empresas: como identificar, rastrear e reagir
Como identificar campanhas difamatórias contra sua empresa, rastrear responsáveis e coletar provas para responsabilização judicial.
LGPD e investigação corporativa: o que é permitido e o que pode invalidar suas provas
LGPD e investigação corporativa: bases legais para coleta de dados, limites e como produzir prova válida em conformidade.
Brasil–Oriente Médio: due diligence em operações de commodities e proteína animal
Due diligence em operações Brasil–Oriente Médio: jurisdições, intermediários, representação, requisitos Halal quando aplicáveis e fluxo financeiro.