Investigação particular e inteligência corporativa em negócios com a China
Boa parte do que o Brasil importa vem da China, e o agronegócio brasileiro vende para lá soja, carnes, celulose, algodão e açúcar. A Bsociety atua no Brasil e no exterior e ajuda empresas, advogados e famílias a saber com quem estão negociando, a seguir o caminho do dinheiro e a deixar o caso documentado aqui.
Fornecedor, fatura e prova
Além dos produtos do agronegócio, minério de ferro e petróleo têm forte participação no comércio entre os dois países. Do lado de quem compra, o problema surge quando o fornecedor encontrado pela internet ou numa feira não é quem diz ser: a empresa do contrato não é a que emite a fatura, ou a carga não confere com a amostra. Do lado de quem vende, o risco é embarcar para um comprador que ninguém conferiu.
A China tem lei própria sobre dados pessoais. A lei de proteção de informações pessoais, em vigor desde 2021, proíbe que quem trata dados pessoais entregue a autoridades judiciais ou policiais estrangeiras os dados guardados no país sem aprovação das autoridades chinesas. Por isso, quando a prova precisa vir de lá, o caminho é formal: o Brasil e a China têm tratados de auxílio judicial em matéria civil e comercial e de assistência em matéria penal, e os pedidos passam pelo Ministério da Justiça, autoridade central brasileira.
Serviços para casos ligados à China
Due diligence e background check
Antes do primeiro pagamento, conferimos se a empresa do contrato é a mesma que emite a fatura e que aparece como beneficiária nos dados bancários enviados, e o que há de público sobre ela.
Golpes e fraudes digitais
Fornecedor que só existe na internet, loja falsa e pagamento adiantado sem entrega: as provas reunidas no Brasil para o banco, a polícia e o advogado.
Investigações corporativas
Comprador da empresa combinado com fornecedor chinês, comissão por fora nas importações e intermediário ligado a alguém de dentro.
Provas e inteligência para litígios
Fatos verificados para ações no Brasil contra importadoras, representantes e intermediários daqui, e material organizado para o pedido de cooperação quando a prova está na China.
Investigação digital (OSINT)
Publicações, presença na internet e rastros digitais da empresa fornecedora e da intermediária que fatura por ela, em fontes abertas, no Brasil e fora dele.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Em casos ligados à China, o relatório serve primeiro ao processo no Brasil: quem negociou, quem recebeu e quais documentos existem aqui. Se a prova está lá, o pedido segue o tratado de auxílio judicial. Na área penal, o Ministério da Justiça informa que a China exige que a conduta também seja crime no país e que, em regra, não cumpre pedidos de prova feitos pela defesa. A estratégia é sempre do advogado.
Empresas
Importadoras, indústrias que compram da China e exportadoras do agronegócio nos procuram antes de fechar com uma contraparte nova ou depois de um pagamento que não voltou. Desde junho de 2026, a Receita Federal tem uma adidância tributária e aduaneira em Pequim, que tem entre os objetivos reforçar o combate a irregularidades no comércio internacional. Contrato, fatura e comprovante de pagamento precisam contar a mesma história.
Famílias
Famílias nos procuram por falsos investimentos em empresas que dizem ter sede na China ou em Hong Kong e por heranças com bens ou empresas do outro lado. Desde novembro de 2023, documentos públicos chineses para uso no Brasil dispensam a legalização no consulado e passam a ser apostilados.
Como atuamos em casos ligados à China
O trabalho sobre a China continental é feito a partir do Brasil, com análise de contratos, faturas, comprovantes e fontes abertas, e diligências aqui quando o caso pede. O que depende de autoridades chinesas segue por pedido formal das autoridades brasileiras, encaminhado pelo Ministério da Justiça. A atuação respeita a Lei 13.432/2017 e a LGPD.
Perguntas frequentes
Dá para conferir um fornecedor chinês antes do primeiro pagamento?
Sim, e o trabalho é feito a partir do Brasil. Você recebe um relatório que mostra o que foi confirmado sobre a empresa, o que não fecha entre os documentos do negócio e o que pede cuidado, para decidir se segue, renegocia ou pede garantias antes de pagar.
Paguei e a mercadoria não chegou. Por onde começar?
Pelas provas que estão no Brasil: conversas, contrato, faturas, comprovantes e o caminho do pagamento. Se o dinheiro foi para um banco em Hong Kong ou passou por um intermediário daqui, as opções mudam. Com o material organizado, o advogado avalia a ação no Brasil e, se for o caso, o pedido de cooperação.
Como trazer da China um documento ou uma prova para o processo?
O pedido parte do processo no Brasil. O juiz expede a carta rogatória, que segue pelo Ministério da Justiça com base no tratado de auxílio judicial em matéria civil e comercial entre os dois países. Antes disso, organizamos o que já existe aqui, para o advogado preparar o pedido.
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Os estados, as capitais e os países em que a Bsociety atende.
Vai fechar negócio com uma empresa chinesa?
Conte o caso. Analisamos em sigilo e mostramos o que dá para conferir antes do pagamento e o que depende de pedido formal.