Investigação particular e inteligência corporativa no Amazonas
No Amazonas, as fábricas do Polo Industrial de Manaus, dentro da Zona Franca, recebem e despacham carga pelos rios. Da capital às cidades do interior e à fronteira com a Colômbia, o Peru e a Venezuela, apuramos desvios na indústria, sumiço de carga e disputas de patrimônio.
Fábricas, rios e fronteira
Dentro do modelo da Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial fabrica televisores, motocicletas, celulares, aparelhos de ar-condicionado e notebooks vendidos no país inteiro. Uma cadeia com tantos fornecedores, estoques de componentes e transporte longo abre espaço para desvio de peças e de produto acabado, nota fiscal que não confere com a carga e compras combinadas entre fornecedor e funcionário. Na seca de 2023, as embarcações que atendem os terminais de contêineres da Zona Franca passaram a operar com capacidade reduzida.
O estado faz fronteira com o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Em Tabatinga, vizinha de Letícia, do lado colombiano, funciona uma Área de Livre Comércio. Quando o patrimônio ou o sócio está em Letícia ou em outra cidade dos países vizinhos, a apuração precisa cobrir os dois lados da fronteira. Mais perto da capital, Itacoatiara tem um terminal de grãos, cujas embarcações também tiveram a capacidade reduzida na mesma seca.
Serviços mais procurados no Amazonas
Investigações corporativas
Desvio de componentes, de produto acabado e de estoque em fábricas e distribuidoras ligadas ao Polo Industrial de Manaus, além de compras combinadas entre fornecedor e funcionário.
Sindicância de sinistros
Sinistros de carga levada pelos rios, com perdas e avarias declaradas que precisam ser conferidas, inclusive nos meses de seca, quando a navegação fica mais difícil.
Localização de pessoas e ativos
Bens de devedores no Amazonas e patrimônio levado para a Colômbia, o Peru ou a Venezuela, com material que apoia os pedidos feitos à Justiça pelo advogado.
Due diligence e background check
Histórico de sócios, transportadoras e representantes comerciais antes de fechar frete fluvial, contrato de fornecimento ou sociedade no estado.
Investigação trabalhista
Provas lícitas para a empresa em afastamentos suspeitos e em reclamações que correm em Manaus ou nas varas do trabalho do interior.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Preparamos relatórios documentados para advogados que atuam no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e na Justiça do Trabalho da 11ª Região, que cobre o Amazonas e Roraima e tem varas em Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e outras cidades do interior. Ajudamos em cobranças e execuções ligadas a contratos do Polo Industrial, em conflitos entre sócios e em defesas que dependem de fatos ocorridos longe da capital. Como o material entra no processo é escolha do advogado.
Empresas
Indústrias do Polo Industrial, importadoras, transportadoras fluviais e distribuidoras do interior nos chamam quando a conta do estoque não fecha, quando um fornecedor vence todas as cotações ou quando um cliente vai embora junto com um vendedor. Dentro da fábrica, a apuração corre longe dos olhos da linha de produção, e só quem a direção escolher acompanha o andamento.
Famílias
Numa família amazonense, parentes e bens podem estar espalhados por cidades do interior, ao longo dos rios e longe de Manaus. Ajudamos a reencontrar essas pessoas, a apurar os bens deixados por quem morreu e a reunir provas em golpes pelo celular, tudo com reserva.
Como atuamos no Amazonas
Atendemos casos em todo o Amazonas. A leitura de documentos e de fontes públicas é feita a distância, e a equipe vai a campo quando o caso pede, em Manaus, nas cidades ao longo dos rios ou na fronteira. O trabalho tem amparo na Lei 13.432/2017 e respeita a LGPD.
Perguntas frequentes
Vocês atendem casos em Tabatinga e em outras cidades de fronteira?
Sim. Avaliamos o caso a distância e, quando é preciso estar no local, organizamos a diligência na cidade certa. Um caso em Tabatinga pode ter uma parte em Letícia, já na Colômbia, e na primeira conversa mostramos o que é possível levantar do lado colombiano.
Dá para investigar sumiço de carga no transporte pelos rios?
Dá. A investigação busca mostrar em que trecho a mercadoria saiu do controle da empresa e quem estava com ela naquele momento. O relatório organiza os achados para a cobrança contra o transportador, o pedido à seguradora ou uma ação judicial.
Uma fábrica do Polo Industrial pode fazer uma apuração interna sem expor a operação?
Pode. A apuração começa sem alarde, com poucas pessoas da empresa sabendo, e o relatório chega antes de qualquer demissão ou denúncia. Assim a diretoria decide com base em fatos e escolhe a hora de agir.
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