Due diligence investigativa para transações nacionais e internacionais.

Definimos o que precisa ser comprovado ou refutado, qual decisão depende da resposta e quais são os limites do escopo. A investigação começa pela pergunta, não pela base de dados.

Organizamos empresas, pessoas, intermediários, beneficiários e relações alegadas. Diferenciamos a contraparte contratual de quem apresenta a oferta, fornece o produto e recebe o pagamento.

Confrontamos fontes públicas, registros, documentação fornecida e outras fontes legalmente acessíveis. Diligências e contatos externos dependem do escopo, da base legal e das autorizações acordadas.

Investigadores confrontam os achados entre si e com a narrativa comercial. Uma consulta automatizada é um insumo, não uma conclusão sobre pessoas, documentos ou capacidade de execução.

Apresentamos conclusões, evidências, inconsistências, lacunas, limitações e próximos passos. Informação confirmada, parcialmente confirmada e não verificável recebe tratamento distinto.

É a investigação contextual de uma operação: suas partes, intermediários, documentos, alegações e estrutura. O objetivo é distinguir o que encontra respaldo verificável do que permanece sem comprovação antes que o cliente assuma exposição financeira, jurídica ou reputacional.

Um background check reúne informações sobre uma pessoa ou empresa. A due diligence investigativa parte de perguntas concretas, confronta fontes e analisa relações e documentos. A Transaction Intelligence aplica essa investigação à operação como um todo, não apenas ao cadastro da contraparte.

Não emitimos garantia de legitimidade, ausência de fraude ou capacidade futura de entrega. Documentamos o que foi possível verificar, as inconsistências encontradas, as limitações e os pontos que exigem confirmação adicional. A decisão continua sendo do cliente e de seus assessores.

Podemos analisar a autorização apresentada, os poderes do signatário, o escopo, a validade e a coerência com registros e canais institucionais independentes. Uma conclusão possível é a ausência de evidência suficiente para confirmar a representação.

Conforme o escopo: documentos societários, mandatos, procurações, SCO, FCO, LOI, ICPO, NCNDA, IMFPA, SPA, certificados, Proof of Product, banking instructions e documentos relativos a LC, DLC, SBLC ou performance bond. A análise investigativa não substitui parecer jurídico, inspeção técnica ou validação pelo banco competente.

Sim. Atuamos em matérias nacionais e internacionais, investigando empresas, pessoas, relações, documentos e ativos nas jurisdições relevantes para cada caso, sem exigir vínculo com o Brasil. O escopo considera a legislação aplicável, o acesso lícito às fontes e a viabilidade das diligências.

Sim. O escopo pode ser contratado e o relatório endereçado ao escritório. Não há cross-sell nem contato com o cliente sem autorização. O relacionamento comercial permanece do escritório.

O prazo depende das perguntas, do número de partes, das jurisdições, da documentação e da necessidade de confirmação externa. Cronograma, prioridades e limitações são definidos antes da contratação. Urgência não transforma uma informação pendente em uma conclusão confirmada.

Sim. O primeiro contato permite avaliar o enquadramento da demanda e definir a confidencialidade. Documentos podem ser compartilhados após definição do canal seguro e, quando aplicável, NDA. Não envie documentos sensíveis pelo formulário público.