Transações internacionais
Due diligence investigativa para transações nacionais e internacionais.
Uma firma independente de inteligência para investigar o que está entre a alegação comercial e o compromisso financeiro. Contrapartes, pessoas, documentos e a operação como um todo.
Antes que a exposição aconteça.
Antes de comprometer capital.
Enviar depósito, emitir ou aceitar LC/SBLC, estruturar financiamento ou assumir exposição em comércio exterior.
Antes de vincular a sua empresa.
Assinar SPA, aceitar mandato ou representação, avançar com um seller apresentado por broker ou confiar em um vínculo alegado com um produtor.
Antes de compartilhar informação sensível.
Entregar passaporte, documentos societários, dados bancários ou outras informações a partes cuja identidade e autoridade ainda não foram verificadas.
A melhor hora para investigar uma operação é antes que a reversão fique cara.
Uma transação é mais do que uma empresa.
Contrapartes
Existência, estrutura societária, administradores, beneficiários e vínculos, histórico público, litígios, sanções e sinais relevantes de capacidade operacional.
Pessoas e intermediários
Brokers, mandatários, representantes, executivos e demais atores que conectam comprador, vendedor e produtor. Quem participa e com que autoridade.
Documentos e alegações
Mandatos, autorizações, SCO, ICPO, NCNDA, SPA, certificados, registros e banking instructions. O que o documento afirma e o que pode ser verificado.
Estrutura da transação
Produto, volume, preço, jurisdições, sequência documental, condições de pagamento e instrumentos bancários. Coerência entre as etapas da operação.
Lastro e plausibilidade operacional
Indícios verificáveis de relacionamento comercial, habilitações, presença operacional e consistência entre a dimensão da oferta e a estrutura das partes.
Risco jurídico e reputacional
Processos, sanções, adverse media, conflitos e inconsistências relevantes para a decisão. Achados contextualizados, sem confundir alegação com fato.
Documentos analisados. Alegações confrontadas.
Não existe um modelo de documento que, sozinho, torne uma operação legítima. A análise considera origem, signatário, poderes, integridade, referências cruzadas e o que cada peça efetivamente demonstra.
Da proposta ao contrato
SCO, FCO, LOI, ICPO, NCNDA, IMFPA, SPA, contratos, cartas de mandato e de autorização. Verificamos a consistência entre versões, partes, objeto, valores, prazos e responsabilidades.
Lastro e habilitações
Documentos societários, registros, certificados e Proof of Product. Diferenciamos existência de empresa, habilitação de estabelecimento, vínculo comercial e evidência relativa ao produto da operação.
Estrutura financeira
Banking instructions, contas indicadas, condições de LC, DLC, SBLC, performance bond e mensagens SWIFT, quando fornecidas licitamente. Avaliamos coerência e pontos pendentes; autenticidade bancária e funcionamento do instrumento exigem o banco competente.
Documentos sensíveis só devem ser compartilhados no canal acordado, após definição do escopo e, quando aplicável, NDA.
Counterparty Intelligence
Um cadastro ativo não responde se a pessoa que negocia pode obrigar a empresa, se há relacionamento com o produtor ou se a estrutura observável é compatível com a oferta.
Investigamos administradores, beneficiários identificáveis, vínculos societários, registros, processos, sanções, adverse media e footprint corporativo e digital. As conclusões respeitam a abrangência e a atualidade das fontes consultadas.
Intermediários e limites de autoridade
Mapeamos quem apresenta, quem representa, quem decide, quem assina e quem recebe. Procuramos evidência independente do mandato, da cadeia de intermediação e da relação alegada com empresas no Brasil e no exterior, sem presumir que a posse de um documento prova a representação.
Document & Claim Verification
Um arquivo pode ser tecnicamente íntegro e conter uma alegação sem suporte. Uma assinatura válida identifica o signatário dentro do mecanismo utilizado, mas não estabelece automaticamente seus poderes ou a veracidade comercial do conteúdo.
Confrontamos dados cadastrais, assinaturas, metadados, referências, datas, domínios e canais institucionais. Inconsistências são descritas com sua relevância e suas possíveis explicações, sem tratar um sinal isolado como prova de fraude.
Transaction Analysis
A leitura integrada acompanha o percurso da operação: alegação inicial, documento apresentado, condição negociada, obrigação assumida e fluxo previsto de produto e dinheiro.
Produto, volume, preço, jurisdições, logística, beneficiários e sequência documental são analisados em conjunto. Lacunas podem justificar uma confirmação específica, uma diligência complementar ou a revisão do escopo antes da decisão.
O relatório não elimina risco, não certifica a operação e não substitui aconselhamento jurídico, financeiro, bancário, aduaneiro ou técnico.
Inteligência cross-border para decisões de alta exposição.
Atuamos para compradores, traders, advogados, jurídico, compliance e financiadores em operações nacionais e internacionais.
Compradores e importadores
Empresas avaliando fornecedores, vendedores, exportadores ou intermediários no Brasil e no exterior antes de contratar ou pagar.
Trading companies e commodity houses
Operações em que conhecer ambas as pontas e a cadeia de intermediação é parte da decisão comercial.
Escritórios de advocacia
Counsel que precisa de capacidade investigativa independente em matérias nacionais e internacionais, sem criar uma relação paralela com seu cliente.
Trade finance, crédito e investidores
Profissionais avaliando pessoas, documentos e estrutura antes de financiar a operação ou assumir exposição.
Investigamos empresas, pessoas, relações, documentos e ativos nas jurisdições relevantes para cada caso, respeitando a legislação aplicável e o acesso lícito às fontes.
Um relatório para decisão. Não um print de banco de dados.
A entrega conecta as evidências à pergunta do cliente. Fatos verificados não são misturados a alegações ou inferências.
- Executive Assessment e mapa das partes
- Estrutura societária, pessoas-chave e intermediários
- Verificação documental e coerência das alegações
- Litígios, sanções e adverse media
- Footprint operacional e estrutura financeira
- Red flags e lacunas de verificação
- Pontos de confirmação independente e próximos passos
O conteúdo depende do escopo contratado e das fontes acessíveis. Não constitui certificação da operação nem garantia de entrega.
Capacidade investigativa cross-border. Sem competir pelo seu cliente.
Atuamos como braço investigativo de escritórios em matérias nacionais e internacionais, mapeando empresas, pessoas, relações, documentos e ativos onde quer que a investigação exija.
O intermediário realmente representa a empresa indicada?
Há evidência independente da relação entre seller e produtor?
Os documentos apresentados são internamente consistentes?
Quem está entre o cliente e a contraparte?
O que falta confirmar antes de emitir o instrumento financeiro?
Relatório endereçado ao escritório. Escopo prévio, confidencialidade, nenhum cross-sell e nenhum contato com o cliente sem autorização.
Verificação independente. Análise conduzida por pessoas.
Uma pesquisa automatizada não substitui investigação.
Sócios conduzem o escopo, a análise contextual e a entrega, com confidencialidade e base legal.
Perguntas antes da primeira conversa.
Escopo claro, expectativas proporcionais e limitações explícitas desde o início.
O que é Transaction Intelligence?
É a investigação contextual de uma operação: suas partes, intermediários, documentos, alegações e estrutura. O objetivo é distinguir o que encontra respaldo verificável do que permanece sem comprovação antes que o cliente assuma exposição financeira, jurídica ou reputacional.
Qual a diferença entre background check e due diligence investigativa?
Um background check reúne informações sobre uma pessoa ou empresa. A due diligence investigativa parte de perguntas concretas, confronta fontes e analisa relações e documentos. A Transaction Intelligence aplica essa investigação à operação como um todo, não apenas ao cadastro da contraparte.
A Bsociety confirma se uma operação é legítima?
Não emitimos garantia de legitimidade, ausência de fraude ou capacidade futura de entrega. Documentamos o que foi possível verificar, as inconsistências encontradas, as limitações e os pontos que exigem confirmação adicional. A decisão continua sendo do cliente e de seus assessores.
É possível verificar se um intermediário representa uma empresa?
Podemos analisar a autorização apresentada, os poderes do signatário, o escopo, a validade e a coerência com registros e canais institucionais independentes. Uma conclusão possível é a ausência de evidência suficiente para confirmar a representação.
Quais documentos podem ser analisados?
Conforme o escopo: documentos societários, mandatos, procurações, SCO, FCO, LOI, ICPO, NCNDA, IMFPA, SPA, certificados, Proof of Product, banking instructions e documentos relativos a LC, DLC, SBLC ou performance bond. A análise investigativa não substitui parecer jurídico, inspeção técnica ou validação pelo banco competente.
Vocês investigam empresas fora do Brasil?
Sim. Atuamos em matérias nacionais e internacionais, investigando empresas, pessoas, relações, documentos e ativos nas jurisdições relevantes para cada caso, sem exigir vínculo com o Brasil. O escopo considera a legislação aplicável, o acesso lícito às fontes e a viabilidade das diligências.
A Bsociety trabalha diretamente com escritórios estrangeiros?
Sim. O escopo pode ser contratado e o relatório endereçado ao escritório. Não há cross-sell nem contato com o cliente sem autorização. O relacionamento comercial permanece do escritório.
Quanto tempo leva uma investigação?
O prazo depende das perguntas, do número de partes, das jurisdições, da documentação e da necessidade de confirmação externa. Cronograma, prioridades e limitações são definidos antes da contratação. Urgência não transforma uma informação pendente em uma conclusão confirmada.
É possível iniciar sob NDA?
Sim. O primeiro contato permite avaliar o enquadramento da demanda e definir a confidencialidade. Documentos podem ser compartilhados após definição do canal seguro e, quando aplicável, NDA. Não envie documentos sensíveis pelo formulário público.
Precisa de informação crítica?
Envie os detalhes do caso e um integrante da nossa equipe responderá com agilidade, com a confirmação e os próximos passos.