A Bsociety atua como braço investigativo de escritórios que precisam responder perguntas factuais que a pesquisa jurídica, sozinha, não resolve. Nosso trabalho fornece elementos para a análise do escritório; não substitui o parecer nem a estratégia jurídica.
Perguntas concretas. Escopo verificável.
Quem está efetivamente do outro lado?
Identidade societária, administradores, beneficiários identificáveis, vínculos e pessoas-chave. Diferenciamos a empresa citada na proposta de quem negocia, de quem assina e de quem receberia o pagamento.
O intermediário representa a empresa indicada?
Analisamos o mandato, os poderes de quem o teria concedido, sua validade e os limites de produto, território e atuação. A confirmação por canal independente é distinta da reprodução de uma carta enviada pelo próprio intermediário.
Há evidência da relação entre seller e produtor?
Um vendedor pode operar sem ser fabricante. A questão é se a relação alegada possui respaldo e se esse respaldo se refere à oferta examinada, em vez de a um histórico genérico de negócios.
Os documentos são internamente consistentes?
Confrontamos versões, signatários, datas, identidades, certificados, banking instructions e sequência da operação. Metadados e registros são interpretados no contexto, nunca como prova conclusiva isolada.
O que permanece pendente antes da exposição?
O relatório identifica o que foi confirmado, parcialmente confirmado, contradito ou não verificável. Uma conclusão pode ser a necessidade de confirmação adicional antes de assinatura, pagamento ou emissão de instrumento financeiro.
O relacionamento permanece do escritório.
- Escopo, perguntas, destinatários e canal de comunicação acordados previamente.
- Relatório pode ser endereçado ao escritório, conforme a contratação.
- Confidencialidade e NDA compatíveis com a demanda.
- Nenhum cross-sell de serviços ao cliente do escritório.
- Nenhum contato com o cliente sem autorização.
- Contatos externos e diligências definidos com o counsel, para não comprometer negociação ou estratégia processual.
O modelo de counsel-facing engagement mantém o advogado como responsável pela interpretação jurídica. A confidencialidade contratual não equivale, por si só, a privilégio processual em todas as jurisdições; a estrutura de proteção deve ser avaliada pelo escritório.
Antes da transação. E quando já existe uma disputa.
Para compradores, traders, financiadores e investidores, a inteligência para transações internacionais investiga contrapartes e relações nas jurisdições envolvidas antes da exposição. O trabalho pode apoiar KYC aprofundado, due diligence investigativa e avaliação de risco de contraparte.
Em disputas, mantemos as capacidades de apoio a litígio, defesa probatória, investigação corporativa e investigação patrimonial e recuperação de ativos. O novo foco comercial não substitui essas frentes.
Da pergunta do counsel ao relatório.
- Enquadramento: finalidade legítima, partes conhecidas, conflitos e limitações de acesso.
- Escopo: hipóteses, prioridades, documentação, prazo e diligências autorizadas.
- Investigação: registros das jurisdições envolvidas, documentos fornecidos e outras fontes legalmente acessíveis, com análise humana.
- Entrega: evidências, referências, inconsistências, lacunas, limitações e pontos a confirmar.
Conheça a metodologia e os protocolos de preservação de evidência e os limites éticos da atuação. A disponibilidade de uma informação nunca dispensa a análise de sua base legal e finalidade.
O primeiro contato não exige um dossiê.
Informe a jurisdição do cliente, seu papel na operação, a pergunta factual e o estágio da negociação ou disputa. Não envie documentos de identidade, informações bancárias ou materiais protegidos pelo formulário público.
Documentos podem ser compartilhados após definição do canal seguro e, quando aplicável, NDA. Solicite uma análise confidencial para discutir a viabilidade do escopo.
Leitura complementar: como escritórios estrangeiros podem investigar uma contraparte no Brasil e investigação para escritórios de advocacia.