Investigação particular e apuração de fraudes no Rio Grande do Norte
No Rio Grande do Norte, o sal sai por um porto construído no mar, em Areia Branca, a fruticultura irrigada exporta melão e mamão, e o estado recebe projetos de energia eólica e solar. De Natal a Mossoró, quem vive do sal, das frutas, da energia ou do turismo nos chama para entender o que está por trás de um contrato, de uma carga ou de uma herança.
Sal, vento e frutas
O sal produzido no estado é escoado pelo Terminal Salineiro de Areia Branca, uma ilha artificial erguida no mar, perto da costa, e o Porto de Natal se destaca na exportação de frutas e recebe cargas de projetos eólicos. A fruticultura irrigada vende melão, mamão e melancia para fora do país, e a mineração tem peso em cidades como Currais Novos, com a extração de ouro. São atividades com contratos longos, muitos intermediários e cargas valiosas, terreno comum para fraude em fornecimento, desvio no transporte e briga por pagamento.
O petróleo e o gás natural geram royalties repartidos entre o estado e os municípios, e a criação de camarão em viveiros tem lei estadual própria, que incentiva a atividade no interior. Parte dos projetos eólicos e solares aprovados foi abandonada, e usinas que já produzem esbarram na falta de linhas de transmissão. O turismo é uma das principais fontes de receita do estado, com destinos como Natal e Pipa, no litoral. Daí surgem checagens de sócios e compradores, disputas sobre terras e empreendimentos e conflitos de herança em famílias com negócios no interior.
Serviços mais procurados no Rio Grande do Norte
Due diligence e background check
Histórico de empresas, sócios e proprietários antes de arrendar terra para parque eólico ou solar, comprar fazenda de camarão ou fechar contrato de exportação de frutas.
Investigações corporativas
Desvio de carga, fraude em pesagem e em compras e conflito de interesse em salinas, fazendas de fruticultura, mineradoras e prestadoras do setor de petróleo.
Localização de pessoas e ativos
Bens de devedores em Mossoró, Caicó, Currais Novos e no litoral, inclusive imóveis rurais, fazendas e participações em empresas.
Investigação trabalhista
Provas lícitas para empresas em ações trabalhistas e em afastamentos suspeitos, inclusive em atividades no campo, nas salinas e em obras de energia.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Nossos relatórios documentados apoiam a estratégia em ações no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) e na Justiça do Trabalho da 21ª Região, que tem varas em Natal, Mossoró, Caicó, Assú, Macau e Currais Novos, entre outras cidades. Os pedidos mais comuns envolvem arrendamentos para parques eólicos e solares, partilhas com terras no interior e investigação defensiva. O advogado decide como usar o material.
Empresas
Salinas, exportadores de frutas, empresas de energia, criadores de camarão, hotéis e distribuidoras nos chamam quando aparece diferença de estoque, fornecedor favorecido, carga que não chega ao destino ou ex-gerente que leva clientes. A conferência do que saiu e do que chegou vem primeiro; quem precisa explicar só é ouvido depois.
Famílias
Localizar a casa de praia que some da partilha é um pedido frequente de famílias potiguares, assim como encontrar parentes que deixaram o estado e não dão notícia. Há também quem chegue depois de um golpe por telefone ou rede social. Tudo corre com discrição, e o relatório é entregue apenas à família.
Como atuamos no Rio Grande do Norte
Cobrimos o estado inteiro. A análise de documentos e de fontes abertas é feita a distância, e as diligências de campo saem quando o caso exige, em Natal, em Mossoró ou nas cidades do interior. A atuação é amparada pela Lei 13.432/2017 e respeita a LGPD.
Perguntas frequentes
Vou comprar uma fazenda de camarão. Vale checar o vendedor?
Vale. Reunimos a trajetória do vendedor e das empresas em que ele aparece como sócio, as disputas na Justiça sobre a área e as pendências que podem pesar no negócio. Se for preciso visitar a área, a equipe se desloca até ela, no litoral ou no interior, de Mossoró a Caicó e Currais Novos.
Antes de arrendar terra para um parque eólico, vale checar a empresa?
Vale. Levantamos o histórico da empresa e de seus sócios, outros contratos e áreas ligados a eles e disputas na Justiça, para o proprietário e o advogado negociarem sabendo com quem estão tratando.
Dá para investigar desvio de produção em salinas ou fazendas de frutas?
Dá. A apuração reúne fatos sobre estoque, cargas, compradores e pessoas envolvidas, sem que os suspeitos percebam. No fim, a direção fica com um relatório para decidir se demite, cobra o prejuízo ou procura a Justiça.
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