Investigação particular e inteligência corporativa no Ceará
O Complexo do Pecém, entre São Gonçalo do Amarante e Caucaia, junta porto, área industrial e Zona de Processamento de Exportação, e concentra projetos de hidrogênio verde. Da capital ao Cariri e a Sobral, fábricas de calçados, empresas do Pecém e famílias cearenses nos procuram quando precisam saber o que de fato aconteceu antes de agir.
Pecém, calçados e fruticultura
A indústria cearense não fica só na capital. No Sertão de Sobral, a produção de couro e calçados é o centro da indústria regional, e Frecheirinha se destaca no têxtil e no vestuário. No Cariri, Crato também fabrica calçados, e o eixo com Juazeiro do Norte e Barbalha forma uma região metropolitana própria, como a de Sobral. Fábricas com muitos fornecedores e terceirizados abrem espaço para desvio de matéria-prima, fornecedor combinado com comprador e venda de produto sem nota.
No campo, a Serra da Ibiapaba produz frutas e hortaliças, e o Vale do Jaguaribe se destaca em frutas e leite. Nos litorais norte e leste, a geração de energia virou a atividade industrial de mais peso. No Pecém, ao lado da metalurgia e das usinas de energia, há fábricas de equipamentos eólicos e projetos de hidrogênio verde. Quem chega para operar no complexo passa a contratar transportadoras, terminais e prestadoras de serviço que ainda não conhece, e saber antes quem são essas empresas ajuda a evitar problema depois da assinatura.
Serviços mais procurados no Ceará
Investigações corporativas
Desvio de matéria-prima, fornecedor combinado e venda sem nota em fábricas de calçados e confecções de Sobral, do Cariri e da Grande Fortaleza.
Due diligence e background check
Histórico de sócios, fornecedores e investidores antes de contratos ligados ao Pecém, às usinas de energia do litoral e aos projetos de hidrogênio verde.
Investigação trabalhista
Provas lícitas para a empresa em fábricas com muitos empregados: afastamentos suspeitos, ex-funcionários que levam clientes e concorrência montada por quem saiu.
Localização de pessoas e ativos
Bens de devedores no interior, de propriedades rurais no Vale do Jaguaribe e na Ibiapaba a empresas abertas em nome de parentes ou de terceiros.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Advogados com causas no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e no TRT da 7ª Região recebem de nós relatórios documentados, inclusive sobre fatos ocorridos no Cariri e em Sobral. O material pode mostrar, por exemplo, que um sócio de indústria abriu empresa concorrente ou que um devedor transferiu bens antes da cobrança. Cabe ao advogado decidir se ele vai aos autos e de que forma.
Empresas
Fábricas de calçados e confecções, empresas instaladas no Pecém, distribuidoras e produtores de frutas chegam até nós com suspeitas de desvio, de fraude em compras ou de informação vazada para concorrentes. Nas fábricas de calçados, o caminho do couro e da produção é conferido primeiro, sem expor a empresa nem os empregados, e a direção decide depois de ler o relatório.
Famílias
No Ceará, há partilhas em que a família vive espalhada entre a capital, o Cariri e outros estados, e só um dos herdeiros conhece os bens que ficaram no interior. Ajudamos a levantar esse patrimônio, a reencontrar parentes distantes e a documentar golpes digitais, sempre com discrição.
Como atuamos no Ceará
Atendemos casos em todo o Ceará com análise feita a distância e diligências de campo quando o caso pede, na Grande Fortaleza, no Cariri, em Sobral ou no Vale do Jaguaribe. A atuação é amparada pela Lei 13.432/2017 e respeita a LGPD.
Perguntas frequentes
Dá para conferir uma fábrica ou um imóvel no Cariri sem viajar até lá?
Dá. Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha fazem parte da Região Metropolitana do Cariri, e Sobral tem a sua. Quando o caso pede, a equipe vai a campo nessas regiões para conferir fábricas, imóveis e endereços, e o cliente acompanha o trabalho a distância, sem sair da sua cidade.
Dá para checar um parceiro antes de fechar negócio no Pecém?
Sim. Antes de um contrato de fornecimento, de frete ou de sociedade ligado ao complexo, a due diligence reúne o que existe sobre os donos da empresa, os processos contra ela e os sinais de risco. Se o parceiro vem de fora do país, dizemos no início o que pode ser levantado sobre ele no exterior.
Vocês apuram desvio em fábricas de calçados de Sobral ou do Cariri?
Sim. Quando some couro do estoque, a produção não bate com as vendas ou um comprador parece favorecer sempre o mesmo fornecedor, reunimos os fatos sem alarde dentro da fábrica. A empresa recebe o relatório e decide com o advogado como agir, com respeito à LGPD e aos empregados.
Veja também
Investigação particular em Fortaleza
Em Fortaleza e na Região Metropolitana: golpes contra turistas, desvio em indústrias de Maracanaú, inventários com bens escondidos e provas para processos.
Investigação particular no Piauí
Do cerrado de grãos aos parques eólicos e à ZPE de Parnaíba: checagem de arrendatários, fraude em obras de energia e fazendas de devedores no Piauí.
Investigação particular no Rio Grande do Norte
Sal, frutas irrigadas, energia dos ventos e turismo: checagem antes de arrendar terra para parque eólico, desvio em salinas e patrimônio escondido de devedores.
Investigação particular na Paraíba
Calçados e tecnologia em Campina Grande, porto em Cabedelo, cana e Sertão: desvio em fábricas, vazamento de código e terras fora do inventário.
Investigação particular no Brasil e no exterior
Os estados, as capitais e os países em que a Bsociety atende.
Tem um caso no Ceará?
Conte o que está acontecendo. Analisamos o caso em sigilo e indicamos o caminho possível, seja na capital ou no interior.