Investigação particular e inteligência corporativa no estado do Rio de Janeiro
No estado do Rio de Janeiro, o petróleo e o gás movem uma cadeia industrial com estrutura montada em Macaé, no Norte Fluminense. Ela divide espaço com os portos de Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis e com as confecções da Região Serrana. Desse mapa saem casos como contratos do petróleo sob suspeita, cargas desviadas no caminho do porto e coleções copiadas antes de chegar às lojas.
Petróleo, portos e serra
No mar, a Bacia de Campos, na costa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, teve novos blocos do pré-sal incluídos na oferta de áreas da ANP em 2025. Em terra, Macaé, no Norte Fluminense, formou uma estrutura industrial em torno do petróleo e do gás. Contratos grandes de serviço, fornecimento e transporte para essa cadeia abrem espaço para superfaturamento, fornecedor de fachada, desvio de material e conflito de interesse entre quem compra e quem vende.
Os portos públicos do Rio de Janeiro, de Itaguaí, de Niterói, de Angra dos Reis e do Forno ajudam a movimentar o comércio exterior do estado e do país, com cargas que podem ser desviadas ou ter documentos adulterados. Na Região Serrana, Nova Friburgo reúne confecções de moda íntima, setor em que podem aparecer cópia de coleção e produção desviada. Em fevereiro de 2022, o temporal em Petrópolis atingiu diretamente empresas da cidade. Prejuízos assim podem virar pedidos de indenização, e cada perda declarada precisa ser conferida.
Serviços mais procurados no Rio de Janeiro
Investigações corporativas
Superfaturamento, fornecedor de fachada e conflito de interesse em contratos ligados ao petróleo e ao gás, de Macaé à capital.
Due diligence e background check
Histórico de fornecedores, prestadores de serviço e sócios antes de contratos com a cadeia do petróleo, compras de empresas e parcerias.
Sindicância de sinistros
Carga desviada no caminho dos portos e perdas declaradas depois de temporais na Região Serrana, conferidas antes da indenização.
Investigação trabalhista
Provas lícitas para prestadoras da cadeia do petróleo e operadores de logística em ações no TRT da 1ª Região, de afastamentos suspeitos a contratos levados para a concorrência por quem saiu da empresa.
Localização de pessoas e ativos
Bens de devedores no estado, de imóveis no litoral e na serra a participações em empresas registradas em nome de terceiros.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Atendemos advogados com processos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e no TRT da 1ª Região, que tem jurisdição em todo o estado. Nossos relatórios reúnem fatos documentados sobre bens para execução, ligações entre empresas e condutas de sócios ou de ex-funcionários, como apoio à prova. Se e como usar cada achado é decisão de quem conduz a causa.
Empresas
Prestadoras de serviço da cadeia do petróleo, operadores de logística, indústrias e confecções da serra nos procuram quando desconfiam de desvio, de acerto entre fornecedor e funcionário ou de cópia de produto. A apuração é discreta e vem antes de qualquer medida; no fim, a empresa recebe o que foi possível confirmar para escolher o próximo passo.
Famílias
Uma casa na serra que some do inventário, um apartamento no litoral registrado em nome de outra pessoa, um golpe que levou as economias de um parente idoso: são situações que trazem famílias fluminenses até nós. Também ajudamos a reencontrar parentes com quem a família perdeu contato. O caso é tratado com discrição, e só a família decide o que fazer com o que for apurado.
Como atuamos no Rio de Janeiro
Atendemos o estado do Rio de Janeiro com análise feita a distância e diligências de campo quando o caso exige, da Região Metropolitana à Região Serrana, à Costa Verde e ao Norte Fluminense. O trabalho em documentos e fontes públicas não depende de deslocamento. A atuação segue a Lei 13.432/2017 e a LGPD.
Perguntas frequentes
Vocês apuram cópia de coleção em confecções de Nova Friburgo?
Sim. Quando uma confecção desconfia que modelos da coleção foram copiados antes do lançamento ou que parte da produção foi vendida por fora, apuramos por onde o problema passou e quem ganhou com ele. O relatório vai para a confecção decidir, junto com o advogado, o que fazer.
Dá para investigar um fornecedor da cadeia do petróleo antes de assinar o contrato?
Sim. Na due diligence, levantamos quem são os sócios, que empresas estão ligadas a eles, a que processos respondem e se a estrutura declarada existe de fato. Com o relatório em mãos, a empresa decide se negocia, ajusta o contrato ou desiste.
Vocês fazem sindicância de sinistros depois de temporais no estado?
Sim. Em pedidos de indenização ligados a chuvas, como as que atingiram Petrópolis em 2022, conferimos se as perdas declaradas batem com os fatos e entregamos um relatório para a seguradora ou para o advogado decidir.
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Portos, petróleo, rochas e café: fraudes em empresas, provas para processos no TJES, sinistros após as chuvas e busca de bens no Espírito Santo.
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