Investigação para empresas, advogados e famílias no Espírito Santo
A economia do Espírito Santo passa por portos, petróleo e gás, mármore e granito, celulose, siderurgia e café, do litoral às montanhas. Trabalhamos para empresas, escritórios de advocacia e famílias capixabas, com discrição e provas reunidas dentro da lei, da Grande Vitória ao interior do estado.
Portos, petróleo, rochas e café
Pelos portos capixabas passam minério e pelotas de ferro, celulose, aço, mármore e granito. Na Grande Vitória estão os complexos portuários de Vitória e de Tubarão; o Portocel fica em Aracruz e o Porto de Ubu, em Anchieta. O estado também produz petróleo e gás, inclusive no pré-sal, e um terminal em São Mateus escoa o petróleo dos campos terrestres do norte. Em volta dessa cadeia giram contratos de transporte, armazenagem e apoio às operações de petróleo no mar, e com eles aparecem carga desviada, fornecedor de fachada e briga entre sócios.
Longe dos portos, o interior tem outros polos. Nas montanhas, o café arábica abastece o mercado de cafés especiais, e o conilon e frutas como o mamão completam o agronegócio. Linhares tem um polo de móveis, e Colatina, no Noroeste, se destaca no vestuário. Em março de 2024, chuvas fortes atingiram o sul do estado, em especial Mimoso do Sul, e a Defesa Civil estadual declarou as áreas inundadas para facilitar laudos de comprovação. Esse tipo de perda costuma chegar às seguradoras como sinistro que precisa de conferência.
Serviços mais procurados no Espírito Santo
Investigações corporativas
Carga desviada, empresas de fachada no cadastro de fornecedores e interesses cruzados em companhias da área portuária, da siderurgia, do petróleo e das rochas ornamentais.
Sindicância de sinistros
Checagem de danos informados à seguradora em casas, comércios e plantações, como os registrados no sul do estado depois das chuvas de março de 2024.
Due diligence e background check
Histórico de sócios e fornecedores antes de contratos de apoio à produção de petróleo no mar, de logística portuária ou de compra e venda de blocos de mármore e granito.
Localização de pessoas e ativos
Bens de devedores em todo o estado, como propriedades com café, máquinas de pedreira e participações em empresas da Grande Vitória.
Investigação trabalhista
Provas lícitas para indústrias, terminais e prestadoras de serviço em afastamentos suspeitos e em reclamações na Justiça do Trabalho da 17ª Região.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Em processos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e no TRT da 17ª Região, nosso relatório entra como material de apoio à prova do advogado. Costumam chegar pedidos para achar patrimônio de devedor, esclarecer fatos em brigas societárias e de família e apoiar a investigação defensiva. Tudo é documentado e obtido de forma lícita; usar ou não no processo é escolha do advogado.
Empresas
Operadores portuários, transportadoras, siderúrgicas, prestadoras do setor de petróleo e marmorarias nos procuram diante de carga que some, compra com preço inflado ou funcionário que repassa dados a concorrentes. A investigação corre em silêncio, para a empresa só tomar medidas quando tiver os fatos.
Famílias
No Espírito Santo, famílias nos chamam depois de golpes aplicados por mensagem, em partilhas com suspeita de imóveis, sítios de café ou empresas escondidos e para achar parentes que pararam de dar notícias. Atendemos com discrição, da primeira conversa ao relatório.
Como atuamos no Espírito Santo
Começamos pelo trabalho remoto, com análise de documentos e de fontes abertas. Se o caso pedir ida a campo, a equipe vai até onde ele está, seja na Grande Vitória, em Linhares, em Colatina ou em Cachoeiro de Itapemirim. Nossa equipe está em campo há mais de 8 anos. Toda a atuação respeita a LGPD e a Lei 13.432/2017.
Perguntas frequentes
Vocês investigam desvio de carga em portos e terminais do Espírito Santo?
Sim. Apuramos desvios, fraudes em documentos de embarque e fornecedores combinados com funcionários em empresas que operam nos portos e terminais capixabas, com fatos documentados para a empresa decidir o próximo passo.
Vocês conferem sinistros ligados às chuvas de 2024 no sul do estado?
Sim. Seguradoras, corretoras e advogados nos chamam quando um dano informado precisa ser confirmado no local. Entregamos o que foi apurado em relatório; pagar, negar ou discutir o sinistro é decisão da seguradora ou, em caso de disputa, do juiz.
Antes de comprar blocos ou fechar contrato com uma marmoraria, dá para checar a empresa?
Dá. Antes da compra, verificamos quem são a empresa e os sócios, se há processos e dívidas e com que outras empresas eles se ligam, para você negociar sabendo com quem está lidando.
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Petróleo no Norte Fluminense, portos e confecções na serra: checagem de fornecedores, sinistros após temporais e bens de devedores no estado do Rio de Janeiro.
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Do Polo de Camaçari ao oeste dos grãos e ao cacau do sul: desvio em indústrias, checagem de arrendatários e busca de fazendas de devedores na Bahia.
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Os estados, as capitais e os países em que a Bsociety atende.
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