Investigação particular e inteligência corporativa no Maranhão
O Porto do Itaqui, na Baía de São Marcos, está ligado à Estrada de Ferro Carajás, à Ferrovia Norte-Sul e à Transnordestina, e por ele passam combustíveis, celulose, minérios e grãos. Seja na Ilha, em Imperatriz ou em Balsas, quem nos procura quer saber o que aconteceu com a carga, com a safra ou com o patrimônio, e é isso que apuramos, por meios lícitos.
Porto, ferrovia e fronteira agrícola
Parte do Maranhão integra o Matopiba, região onde a lavoura de grãos avançou sobre o cerrado. Em Balsas, as vendas ao exterior vêm quase todas da soja, com milho e algodão completando a pauta. Nesse ambiente surgem disputas sobre arrendamento e garantias de safra, grão vendido a prazo que não é pago e patrimônio de devedor espalhado entre fazendas, empresas e parentes.
O Itaqui está em obras de ampliação. Na Baía de São Marcos, o projeto de um novo terminal já teve audiência pública sobre os estudos de impacto ambiental, e o de Alcântara segue em estudos ambientais. A ferrovia que sai do porto leva combustível até o Tocantins, o Pará e o Piauí. Esse vaivém de carga junta transportadoras, armazéns, distribuidoras e prestadores de serviço, e com ele aparecem desvio de carga e de combustível, fraude em medições e fornecedores de fachada.
Serviços mais procurados no Maranhão
Investigações corporativas
Desvio de carga e de combustível, fraude em medições e fornecedor combinado com funcionário em empresas de logística, armazéns e distribuidoras ligadas ao Itaqui.
Localização de pessoas e ativos
Fazendas, maquinário e grãos de devedores em Balsas e no interior, além de bens transferidos para parentes ou empresas de fachada antes da cobrança.
Due diligence e background check
Histórico de sócios, transportadoras e arrendatários antes de contratos de frete, armazenagem, arrendamento de terra ou entrada em projetos portuários.
Provas e inteligência para litígios
Fatos apurados para ações de cobrança de safra, brigas entre sócios de empresas de logística e execuções que correm no interior.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Para ações no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e na Justiça do Trabalho da 16ª Região, elaboramos relatórios documentados que servem de apoio à estratégia do processo. Os pedidos mais comuns envolvem localizar bens para execução, apurar fatos em disputas societárias e de safra e reunir elementos para a defesa. Se e como o material será usado, quem decide é o advogado.
Empresas
Operadores de logística, distribuidoras de combustível, armazéns, revendas agrícolas e produtores de grãos nos procuram quando há perda de carga sem explicação, suspeita de fraude em compras ou um parceiro novo sem histórico claro. Numa distribuidora, a medição e as notas são conferidas primeiro, e a empresa decide o que fazer depois de ver o resultado.
Famílias
No Maranhão, chegam pedidos de famílias que querem reencontrar um parente que saiu para trabalhar longe, entender o que foi feito de terras da herança ou reunir provas depois de um golpe pelo celular. A família recebe o que foi apurado, com discrição, e decide o que fazer.
Como atuamos no Maranhão
Na Ilha, em Imperatriz, em Balsas ou em outro município do interior, a leitura de documentos e registros começa sem deslocamento, e as diligências entram quando o caso pede um olhar de perto. A atuação tem amparo na Lei 13.432/2017 e respeita a LGPD.
Perguntas frequentes
Vocês checam terras no sul do Maranhão antes do arrendamento?
Sim. Antes de arrendar ou de aceitar terra como garantia em Balsas e em outros municípios do sul maranhense, reunimos o que existe sobre quem se apresenta como dono, os processos ligados à área e as dívidas da outra parte. Quando é preciso ver a fazenda de perto, fazemos diligências em Balsas, em Imperatriz ou onde a terra estiver.
É possível apurar desvio de carga entre o porto e o destino?
Sim. Reunimos os fatos sobre o trajeto, os responsáveis por cada etapa e as empresas envolvidas, e entregamos um relatório que ajuda a empresa, a seguradora e o advogado a decidir o que fazer.
Dá para checar uma empresa de fora antes de fechar frete ou armazenagem?
Dá. Antes de entregar carga ou estoque a uma transportadora ou a um armazém que ainda não conhece, a empresa recebe um relatório com o que foi encontrado sobre os sócios, os processos e as ligações dessa contraparte, inclusive fora do país, quando é o caso.
Veja também
Investigação particular em São Luís
Em São Luís e na Grande São Luís: golpes de hospedagem, desvio em empresas do comércio, credores de recuperações no fórum do Calhau e busca de bens.
Investigação particular no Piauí
Do cerrado de grãos aos parques eólicos e à ZPE de Parnaíba: checagem de arrendatários, fraude em obras de energia e fazendas de devedores no Piauí.
Investigação particular no Tocantins
Fronteira agrícola do Matopiba e negócios de terra: investigação no Tocantins para produtores, empresas, advogados e famílias, com sigilo.
Investigação particular no Pará
Mineração em Carajás, portos de Barcarena e Santarém e disputas de terra: medições infladas, checagem antes de comprar fazenda e bens de devedores.
Investigação particular no Brasil e no exterior
Os estados, as capitais e os países em que a Bsociety atende.
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