Investigação particular e inteligência corporativa em Santa Catarina
Santa Catarina tem indústria em muitas cidades e portos no litoral, como os de Itajaí e de São Francisco do Sul. Do Vale do Itajaí ao Oeste e ao Sul, apuramos casos em fábricas, em empresas ligadas aos portos e em famílias, sempre por meios lícitos e com cada achado documentado.
Polos espalhados pelo estado
Leis estaduais dão a várias cidades o título de capital catarinense de um setor: Brusque dos tecidos, São Bento do Sul dos móveis, Criciúma do carvão e das cerâmicas, Itajaí da construção naval e Jaraguá do Sul da inovação tecnológica. Além da Grande Florianópolis, o estado tem regiões metropolitanas com sede em Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma, Chapecó e Lages. Nessas cidades surgem desvio de produção e de estoque, cópia de produtos por quem saiu da empresa e fornecedor com acerto por fora com o comprador.
Pelo litoral saem as cargas: Itajaí movimenta sobretudo contêineres, e São Francisco do Sul, na Baía da Babitonga, recebe pela ferrovia grãos do Centro-Oeste e do Sul. No Extremo Oeste, Dionísio Cerqueira faz fronteira com a Argentina. O Vale do Itajaí convive com cheias: a de novembro de 2008 derrubou boa parte do cais do porto de Itajaí, e a Defesa Civil mantém barragens de contenção na região. Perdas com chuva e enchente viram pedidos de indenização que precisam ser conferidos.
Serviços mais procurados em Santa Catarina
Investigações corporativas
Desvio de produção, cópia de coleção e fraude em compras em confecções do Vale do Itajaí, fábricas de móveis do Norte e cerâmicas do Sul catarinense.
Sindicância de sinistros
Perdas declaradas depois de cheias e temporais no Vale do Itajaí e no litoral, conferidas com documentos antes do pagamento da indenização.
Due diligence e background check
Histórico de sócios, compradores e fornecedores antes de comprar uma empresa familiar, fechar contrato de exportação ou abrir sociedade.
Localização de pessoas e ativos
Bens de devedores espalhados pelo estado, patrimônio levado para a Argentina e herdeiros com quem a família perdeu contato.
Investigação trabalhista
Afastamentos suspeitos e modelistas que saem com a coleção de uma confecção do Vale do Itajaí: provas lícitas para a empresa agir ou se defender na Justiça do Trabalho.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Nossos relatórios reúnem fatos documentados para servir de apoio à prova em processos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e na Justiça do Trabalho da 12ª Região. Entram nesse trabalho a busca de bens de devedores, o esclarecimento de brigas entre sócios de empresas familiares e a reunião de material de defesa. O uso do relatório na ação é escolha do advogado.
Empresas
Confecções, fábricas de móveis e de cerâmica, frigoríficos que exportam frango e operadores ligados aos portos nos procuram quando o estoque não fecha, quando um modelo aparece na vitrine do concorrente ou quando um fornecedor parece ter acerto com o comprador. Apuramos em silêncio, para a empresa agir com documentos na mão.
Famílias
Em Santa Catarina, chegam até nós partilhas que incluem cotas de uma empresa da família, mais difíceis quando um dos herdeiros controla o caixa. Também atendemos golpes digitais e a busca de parentes que se mudaram, inclusive para a Argentina, sempre com reserva.
Como atuamos em Santa Catarina
Atuamos a partir do escritório de Florianópolis e atendemos casos em todo o estado, com análise feita a distância e diligências de campo quando o caso exige, do Norte ao Sul e do litoral ao Oeste e à Serra. A atuação segue a Lei 13.432/2017 e a LGPD.
Perguntas frequentes
Uma confecção do Vale do Itajaí pode apurar se quem saiu da empresa levou a coleção para o concorrente?
Sim. Quando peças da coleção aparecem no concorrente pouco depois da saída de um modelista ou de um gerente, verificamos se há ligação entre essa pessoa e a outra empresa e documentamos o que for encontrado. Com o relatório, a confecção e o advogado decidem se cabe ação e qual.
Dá para conferir um sinistro de enchente no Vale do Itajaí?
Sim. Seguradoras e empresas nos procuram para checar se a perda declarada bate com o que aconteceu: o que havia no imóvel ou no estoque, quando o dano ocorreu e se há sinal de exagero. Os achados vêm documentados para a decisão sobre a indenização.
Um parente levou bens para a Argentina. Dá para apurar?
Quando o patrimônio ou a pessoa sai pelo Extremo Oeste, onde Dionísio Cerqueira faz divisa com a Argentina, começamos pelo que ficou no Brasil, como empresas e imóveis ligados ao caso. A parte que só existe do lado argentino é avaliada com o advogado, a quem cabe decidir se leva o pedido à Justiça.
Veja também
Investigação particular em Florianópolis
Escritório em Florianópolis e casos na Ilha, no Continente e na Grande Florianópolis: golpes digitais, provas para os fóruns e localização de bens.
Investigação particular no Paraná
Cooperativas, polo automotivo, Porto de Paranaguá e Tríplice Fronteira: investigação corporativa, provas para processos e busca de bens no Paraná.
Investigação particular no Rio Grande do Sul
Escritório em Porto Alegre e atuação em todo o RS: fraudes em empresas, provas para processos, sinistros e localização de bens, da Serra à Fronteira.
Investigação particular no Brasil e no exterior
Os estados, as capitais e os países em que a Bsociety atende.
Precisa apurar um caso em Santa Catarina?
Mande um resumo pelo formulário ou pelo WhatsApp. Avaliamos com sigilo e dizemos o que pode ser apurado no seu caso.