Investigação particular e inteligência corporativa em Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, e isso aparece nos casos: defensivos agrícolas contrabandeados, gado furtado que cruza a divisa e sócios com negócios dos dois lados. O trabalho vai de Corumbá a Três Lagoas e serve a quem precisa de fatos antes de cobrar, contratar ou levar um caso à Justiça.
Agro, celulose e duas fronteiras
O agro do estado se apoia na soja, no milho, na cana e na criação de bovinos. Nos últimos anos ganhou também um polo florestal, que o governo chama de Vale da Celulose, com fábrica em operação em Ribas do Rio Pardo e outra em construção no distrito industrial de Inocência. Em obras e contratos desse porte, com muitas prestadoras, subcontratadas e fornecedores sem histórico, aparecem fraudes em medições, desvio de material e conflito de interesse entre quem compra e quem vende.
A fronteira pesa no campo. Segundo o governo do estado, defensivos agrícolas ilegais entram no Brasil pelo território paraguaio, e a fiscalização estadual também combate fraudes em sementes. Já houve gado furtado em Corumbá e levado para o lado paraguaio. A Rota Bioceânica, que tem porta de entrada em Porto Murtinho e ainda está em obras, vai ligar o estado aos portos do Chile passando por Paraguai e Argentina, e contratos com parceiros desses países pedem checagem antes da assinatura.
Serviços mais procurados em Mato Grosso do Sul
Investigações corporativas
Fraudes em medições, desvio de material e conflito de interesse em obras e contratos ligados às fábricas de celulose, às usinas e ao agro.
Due diligence e background check
Histórico de sócios, compradores e transportadoras do Paraguai, da Argentina e do Chile antes de fechar negócio pela Rota Bioceânica.
Localização de pessoas e ativos
Gado, máquinas e imóveis rurais de devedores, inclusive bens que foram levados para o Paraguai ou para a Bolívia.
Sindicância de sinistros
Roubo de carga e de rebanho e perdas de lavoura com sinais de fraude, apurados no local para a seguradora decidir com segurança.
Provas e inteligência para litígios
Fatos verificados para ações sobre insumos falsificados, sementes piratas, contratos de arrendamento e dívidas rurais em comarcas do interior.
Quem atendemos
Advogados e escritórios
Produzimos relatórios para apoiar ações no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e na Justiça do Trabalho da 24ª Região. Advogados nos procuram para localizar rebanhos e terras de devedores, para levantar fatos em disputas de arrendamento e para reunir provas favoráveis à defesa. Como o material entra no processo é escolha do advogado, e quem avalia a prova é o juiz.
Empresas
Fábricas de celulose e suas prestadoras, usinas de cana, cooperativas, revendas de insumos e transportadoras nos chamam quando suspeitam de desvio, de compra superfaturada ou de produto ilegal na cadeia. A apuração corre em sigilo e sem expor a operação, para a direção decidir com base em fatos.
Famílias
Famílias nos procuram em partilhas com fazendas e gado, quando há suspeita de bens transferidos às pressas, em golpes por telefone e por aplicativo e para encontrar parentes que se mudaram para cidades da fronteira ou para o outro lado dela. Cada caso é tratado com discrição.
Como atuamos em Mato Grosso do Sul
Atendemos o estado inteiro com análise feita a distância e diligências de campo quando a apuração pede presença, de Ponta Porã a Corumbá e de Dourados a Três Lagoas. A Bsociety atua com base na Lei 13.432/2017, respeita a LGPD e trabalha também fora do Brasil.
Perguntas frequentes
Vocês investigam defensivos e sementes vendidos sem origem?
Sim, a pedido de quem foi lesado. Ajudamos empresas e produtores a descobrir de onde veio um produto suspeito, quem vendeu e por onde ele passou, e entregamos os fatos organizados para a denúncia às autoridades e para o advogado.
Dá para checar uma empresa paraguaia antes de fechar negócio?
Sim. Antes de um contrato na fronteira ou pela Rota Bioceânica, levantamos quem são os sócios, que histórico a empresa tem e se o que ela apresenta confere com a realidade.
Gado furtado foi levado para o lado paraguaio. A investigação ajuda?
Pode ajudar a montar o caso do lado brasileiro: quando o gado saiu da fazenda, por onde passou e quem participou da venda ou do transporte. A recuperação dos animais depende das autoridades dos dois países e dos pedidos do advogado, e o relatório serve de apoio a esse caminho.
Veja também
Investigação particular em Campo Grande
Em Campo Grande: golpe do falso conhecido, fraudes internas no comércio e na indústria, checagem de parceiros da Rota Bioceânica e provas para a comarca.
Investigação particular em Mato Grosso
Soja e algodão no norte, fronteira com a Bolívia no oeste: investigação em Mato Grosso para empresas do agro, credores, advogados e famílias.
Investigação particular no Paraná
Cooperativas, polo automotivo, Porto de Paranaguá e Tríplice Fronteira: investigação corporativa, provas para processos e busca de bens no Paraná.
Investigação particular em Goiás
Do agronegócio ao polo farmacêutico de Anápolis: safra dada em garantia duas vezes, vazamento de fórmulas e bens de devedores do agro em Goiás.
Investigação particular no Brasil e no exterior
Os estados, as capitais e os países em que a Bsociety atende.
Seu caso envolve Mato Grosso do Sul?
Explique o que aconteceu pelo formulário ou pelo WhatsApp. Analisamos com sigilo e mostramos as opções para seguir.