Casos de referência
Exemplos de operações cujas provas foram juntadas aos autos e se tornaram públicas, oferecendo uma amostra de como nossas metodologias funcionam na prática.
Desmonte de Arbitragem Fraudulenta
Investigação de três meses expôs um esquema de fraude e corrupção numa série de procedimentos arbitrais de alto valor. A operação revelou relações preexistentes entre partes e árbitros e, crucialmente, provou que o árbitro principal recebeu propina para garantir resultado favorável. O próprio se gabou disso em reunião gravada por nossos operativos. As provas levaram à suspensão imediata dos procedimentos e a um acordo extrajudicial favorável ao nosso cliente.
Derrubada de Ação de Alta Complexidade
Empresário enfrentava execução de laudo arbitral de alto valor. A mineradora alegava ter sido induzida a erro na formação da joint venture. Em quatro meses, coletamos inteligência humana diretamente de executivos seniores da parte adversa. Resultado: ficou comprovado que a gestão da mineradora tinha pleno conhecimento de todos os riscos desde o início, invalidando por completo a tese de indução a erro.
Exposição de Esquema de Corrupção em Licenciamento
Operação encoberta revelou esquema sofisticado para obter licença irregular por cinco anos, com conluio de altos funcionários do governo. Nossos operativos, atuando como investidores, infiltraram-se em círculos empresariais e obtiveram provas de que o responsável pela pasta fez acordo de bastidores para contornar a oposição pública e garantir a continuidade da operação irregular.
Casos Adicionais
Dezenas de casos de colarinho branco conduzidos pela Bsociety permanecem sob sigilo judicial ou contratual. Nossa atuação abrange investigações de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude contábil em empresas listadas, caixa dois e desvio de recursos públicos. Fale conosco para discutir seu caso específico sob NDA.
Seu caso pode ser o próximo.
Entre em contato para uma avaliação confidencial e sem compromisso.
Fale conosco →